北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED證券代碼：300271 證券簡稱：華宇軟件 公告編號：2020-014

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關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華宇軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司獨立董事肖星女士的書面辭職報告，因中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于“保險公司獨立董事兼任企業(yè)獨立董事數(shù)量”的相關(guān)規(guī)定，肖星女士不能繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會獨立董事、董事會審計委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后肖星女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，肖星女士的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效，在此之前，肖星女士仍將繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責(zé)。

截至本公告日，肖星女士持有公司股票 700 股。肖星女士所持公司股份將依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定進行管理。

肖星女士在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對肖星女士在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

公司實際控制人邵學(xué)先生擬向董事會提名羅婷女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷請見下文附件）。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快履行補選董事相關(guān)程序。

特此公告

北京華宇軟件股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年二月二十三日

1 北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED附件：

羅婷女士，中國國籍，1974 年 12 月出生，博士學(xué)歷，副教授。1997 年畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位；2007 年畢業(yè)于美國威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校商學(xué)院，獲會計學(xué)博士學(xué)位；為非執(zhí)業(yè)中國注冊會計師。曾歷任中國人保集團、中國人壽保險股份有限公司財務(wù)分析師、清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院助理教授、副教授（博士生導(dǎo)師）等職務(wù)，現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院長聘副教授（博士生導(dǎo)師）職務(wù)，兼任神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司獨立董事、阿爾卡特汽車技術(shù)股份有限公司獨立董事、北京基康儀器股份有限公司獨立董事。

截至目前，羅婷女士未持有北京華宇軟件股份有限公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。

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