股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運(yùn) 編號(hào)：臨 2020－002

寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于 2020 年 3 月 16 日收到公司董事姚成先生的書面辭職報(bào)告。姚成先生因工作調(diào)動(dòng)辭去公司副董事長及董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。

鑒于姚成先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)補(bǔ)選出新任董事前，姚成先生仍將依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司將按照《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定增補(bǔ)董事，姚成先生的辭職報(bào)告將自新任董事選舉產(chǎn)生后生效。

公司對(duì)姚成先生在任職期間為本公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2020 年 3 月 17 日