證券代碼：600363 股票簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電 編號：2020-002

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2020 年 1月 3 日收到公司監(jiān)事王瑋先生遞交的書面辭職報告。王瑋先生系公司股東江西電線電纜總廠提名的監(jiān)事，現(xiàn)因其在該單位的工作變動，故王瑋先生因工作和個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，王瑋先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王瑋先生辭職報告自送達監(jiān)事會之日起生效，辭職不會導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司監(jiān)事會正常運行。公司將會按照相關(guān)規(guī)定完成監(jiān)事補選工作。

公司監(jiān)事會對王瑋先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司監(jiān)事會

二○二○年一月四日