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        28億存款被他人抵押_濟(jì)民可信六問(wèn)怒懟渤海銀行

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-06 22:36:46    作者:馮詩(shī)嘉    瀏覽次數(shù):110
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        感謝 | 黃華感謝 | 謝欣10月24日,濟(jì)民可信自家發(fā)布名為《六問(wèn)渤海銀行南京分行!》一文,再度將這件匪夷所思得大額存款被挪用事件推向輿論高潮。據(jù)此前報(bào)道,濟(jì)民可信旗下子公司在渤海銀行南京分行得

        感謝 | 黃華

        感謝 | 謝欣

        10月24日,濟(jì)民可信自家發(fā)布名為《六問(wèn)渤海銀行南京分行!》一文,再度將這件匪夷所思得大額存款被挪用事件推向輿論高潮。

        據(jù)此前報(bào)道,濟(jì)民可信旗下子公司在渤海銀行南京分行得總存款數(shù)為33億元人民幣,截至目前,總計(jì)有28億元已經(jīng)在企業(yè)不知情得情況下,用于為華業(yè)石化得貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。

        10月25日,濟(jì)民可信在回復(fù)界面新聞時(shí)表示,“正全力以赴保障兩家子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序,目前渤海銀行方面與公司沒(méi)有溝通。”而截至發(fā)稿時(shí),渤海銀行方面沒(méi)有做出回復(fù)。

        濟(jì)民可信稱(chēng)“10月23日晚,多家報(bào)道:我集團(tuán)下屬兩家子公司存入渤海銀行南京分行得28億元存款,遭銀行方莫名質(zhì)押為第三方提供貸款擔(dān)保。作為儲(chǔ)戶(hù),我集團(tuán)在8月19日發(fā)現(xiàn)存款遭莫名質(zhì)押后,立刻與渤海銀行南京分行聯(lián)系并交涉,表明我方立場(chǎng),并要求銀行方面切實(shí)保障儲(chǔ)戶(hù)合法權(quán)益、確保儲(chǔ)戶(hù)資金安全。幾番交涉無(wú)果后,我集團(tuán)于9月3日向無(wú)錫警方報(bào)案,目前正等待警方查明事實(shí)真相。”

        濟(jì)民可信集團(tuán)總部位于江西南昌,創(chuàng)建于1999年。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)藥、能源、投資等領(lǐng)域。其中,在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)同時(shí)布局了化學(xué)藥、生物制劑、現(xiàn)代中藥、保健品。據(jù)其自己資料顯示,2020年,集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入突破390億元。

        此次事件中涉及得兩家子公司分別為山禾藥業(yè)與恒生制藥。山禾藥業(yè)前身為無(wú)錫中藥廠,是華夏重點(diǎn)中藥廠之一,黃氏響聲丸即為其主要產(chǎn)品。依據(jù)該公司自己資料,其具備4800萬(wàn)盒黃氏響聲丸(以2板計(jì))得年產(chǎn)能。

        此外,山禾藥業(yè)得主要產(chǎn)品還有硫酸依替米星注射液和醒腦靜注射液。公司現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大容量注射劑、小容量注射劑、丸劑、片劑、煎膏劑、酒劑、原料藥等在內(nèi)得各類(lèi)中西藥14個(gè)劑型和5個(gè)原料藥,共206個(gè)藥品注冊(cè)批準(zhǔn)文號(hào)。

        恒生制藥方面,該公司有制劑產(chǎn)品、原料藥產(chǎn)品、創(chuàng)新藥物及新興產(chǎn)品布局。其制劑板塊定位腎科領(lǐng)域,產(chǎn)品群覆蓋腫瘤、心血管等多個(gè)疾病領(lǐng)域。主要產(chǎn)品包括蔗糖鐵注射液、復(fù)方α-酮酸片、伊班膦酸鈉注射液、復(fù)方地龍膠囊、心痛康膠囊等。

        天眼查資料顯示,山禾藥業(yè)與恒生制藥與華業(yè)石化并無(wú)直接關(guān)系。華業(yè)石化主營(yíng)石油制品、燃料油、潤(rùn)滑油等,背后得大股東是華夏石油集團(tuán),間接持股比例達(dá)百分百。據(jù)《》報(bào)道,華業(yè)石化2019年才成立,股東已經(jīng)四度變更,直到今年7月26日,華夏石油集團(tuán)旗下百分百持股得江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司才受讓華業(yè)石化百分百股權(quán)。

        10月24日凌晨,渤海銀行南京分行發(fā)布聲明稱(chēng):發(fā)現(xiàn)企業(yè)間異常行為,已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,依法尋求司法解決,并承諾將一如既往堅(jiān)決維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益,保障客戶(hù)資金安全,維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。

        而針對(duì)渤海銀行南京分行發(fā)布得聲明,濟(jì)民可信顯然不滿(mǎn)意,其自家隨后發(fā)布了6個(gè)問(wèn)題。相關(guān)內(nèi)容涉及:

          8月19日濟(jì)民可信集團(tuán)財(cái)務(wù)人員就提出了報(bào)警要求,8月21日至8月26日間也有多次交涉,彼時(shí)為何不報(bào)警?渤海銀行南京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理管鵬程給予得“繼續(xù)占用式”解決方案是否是“堅(jiān)決維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益”得方案?強(qiáng)行劃扣4.5億元,是保障客戶(hù)資金安全?渤海銀行與華業(yè)石化究竟是何關(guān)系?渤海銀行如此操作是在維護(hù)金融秩序?此前,渤海銀行方面出具得詢(xún)證函答復(fù)中“山禾藥業(yè)在渤海銀行得7筆存款共計(jì)10.1億不存在凍結(jié)、擔(dān)保或其他使用限制”與事實(shí)不符,貴行出具虛假詢(xún)證函目得何在?

        浩天信和律師事務(wù)所高級(jí)合伙人葉立明律師對(duì)界面新聞表示,如果當(dāng)前流出信息屬實(shí),那么渤海銀行及其相關(guān)工作人員有可能觸犯了以下幾條罪:違法發(fā)放貸款罪(《刑法》186條);違規(guī)出具金融票證罪(《刑法》188條);背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪(《刑法》185條之一)……至于是否還同時(shí)構(gòu)成受賄罪、職務(wù)侵占罪等,則需要等公安介入后進(jìn)一步結(jié)合調(diào)查所獲得得證據(jù)信息來(lái)看。關(guān)于貸款主體華業(yè)石化公司,則有可能構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪(《刑法》175條之一),至于是否還同時(shí)構(gòu)成行賄罪、貸款詐騙罪等,則需要等公安介入后進(jìn)一步結(jié)合調(diào)查所獲得得證據(jù)信息來(lái)看。

        上海正策律師事務(wù)所金融律師董智毅對(duì)界面新聞表示,此類(lèi)事件并不是少數(shù)事件。例如此前就有農(nóng)行票據(jù)窩案事件。并且,此類(lèi)案件如果沒(méi)有公安機(jī)關(guān)進(jìn)入調(diào)查,很難查清。從合理性推斷得角度,此類(lèi)案件得銀行內(nèi)部控制肯定是不到位得,也不排除惡意串通,即,內(nèi)部人員涉案得可能性。因此,案件還可能涉及到刑事案件。過(guò)往判例顯示,一般需要監(jiān)管層面先有認(rèn)定,在其定性之后,刑事追責(zé)才能定罪。

         
        (文/馮詩(shī)嘉)
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