證券代碼：002141 證券簡(jiǎn)稱：賢豐控股 公告編號(hào)：2020-002
賢豐控股股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事、高管、證代辭職暨相關(guān)人員補(bǔ)選、聘任的公
告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于公司監(jiān)事、高管、證代辭職的情況
賢豐控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于收到公司監(jiān)事張揚(yáng)羽女士、副總經(jīng)理蔣柏芳先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書萬(wàn)榮杰先生及證券事務(wù)代表張艷群女士的書面辭職報(bào)告。
張揚(yáng)羽女士因職務(wù)調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后還繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
蔣柏芳先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
萬(wàn)榮杰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
張艷群女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
張揚(yáng)羽女士、蔣柏芳先生、萬(wàn)榮杰先生、張艷群女士（以下并稱“上述人員”）原定任期為 2020 年 9 月 25 日。截至本公告披露日，上述人員均未持有本公司股份。
公司對(duì)上述人員在任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補(bǔ)選董事的情況
公司獨(dú)立董事張江峰先生已向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告（詳見(jiàn)披露于 2019年 12 月 19 日的公告，公告編號(hào)：2019-078）。公司非獨(dú)立董事盧敏先生已向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告（詳見(jiàn)披露于 2019 年 12 月 30 日的公告，公告編號(hào)： 2019-082）。
為保證公司各項(xiàng)工作連續(xù)高效運(yùn)行，公司于 2020 年 1 月 6 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》，同意提名鄧延昌先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人、同意提名萬(wàn)榮杰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿止，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意將議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
鄧延昌先生已于 2014 年 9 月獲得深交所頒發(fā)的上市公司高級(jí)管理人員資格證書。鄧延昌先生三年內(nèi)曾擔(dān)任公司董事，自其辭去相關(guān)職務(wù)至本公告披露日期間未持有公司股份。根據(jù)鄧延昌先生個(gè)人專業(yè)背景、工作履歷等各方面情況綜合考量，董事會(huì)認(rèn)為鄧延昌先生有能力勝任公司獨(dú)立董事職務(wù)，董事會(huì)同意提名其為公司獨(dú)立董事候選人。
萬(wàn)榮杰先生三年內(nèi)曾擔(dān)任公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，自其辭去相關(guān)職務(wù)至本公告披露日期間未持有公司股份。鑒于萬(wàn)榮杰先生曾在公司任職，任職期間勤勉敬業(yè)，且對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體業(yè)務(wù)情況熟悉，具有豐富的企業(yè)管理、行業(yè)發(fā)展等經(jīng)驗(yàn)，有能力勝任董事職務(wù)，董事會(huì)同意提名其為公司非獨(dú)立董事候選人。
三、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的情況
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張揚(yáng)羽女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在職工代表大會(huì)或股東大會(huì)選舉下任監(jiān)事填補(bǔ)其缺額后生效。在辭職報(bào)告尚未生效之前，張揚(yáng)羽女士將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，張揚(yáng)羽女士的辭職不會(huì)影響公司的正常運(yùn)行。
為保證公司各項(xiàng)工作連續(xù)高效運(yùn)行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司于 2020 年 1 月 6 日召開(kāi)了 2020 年第一次職工代表大會(huì)，同意選舉黎 展鵬先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自職工代表大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿止。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
四、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的情況
公司于 2020 年 1 月 6 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意公司聘任梁丹妮女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)；聘任張揚(yáng)羽女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司提名委員會(huì)對(duì)梁丹妮女士、張揚(yáng)羽女士的個(gè)人履歷及相關(guān)資格證書做了事先審查。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
梁丹妮女士已于 2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其有關(guān)材料已經(jīng)深圳證券交易所審查無(wú)異議，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》及《公司章程》等規(guī)定中的任職資格。
董事會(huì)秘書梁丹妮女士的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0755-23900666
傳真：0755-83255175
電子郵箱：stock@sz002141
張揚(yáng)羽女士三年內(nèi)曾任公司監(jiān)事職務(wù)，自其辭去監(jiān)事職務(wù)至今未持有公司股份。鑒于張揚(yáng)羽女士熟悉公司相關(guān)業(yè)務(wù)且在任職期間勤勉敬業(yè)，并具有豐富的企業(yè)管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的能力和經(jīng)驗(yàn)，董事會(huì)特聘任其為公司副總經(jīng)理。
五、備查文件
1.2020 年第一次職工代表大會(huì)決議
2.第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
3.獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 六、附件1.相關(guān)人員簡(jiǎn)歷。特此公告。
賢豐控股股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 1 月 7 日 附件：
獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷
鄧延昌，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1945 年生，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師（享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼）。曾任遼寧有色地質(zhì)勘查總院院長(zhǎng)。國(guó)家危機(jī)礦山接替資源勘查監(jiān)審專家；全國(guó)找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)專家技術(shù)指導(dǎo)組成員。2013 年至 2017 年，擔(dān)任賢豐控股集團(tuán)有限公司董事；2014 年 9 月至 2017 年9 月，擔(dān)任公司非獨(dú)立董事；2014 年 11 月至今，擔(dān)任銀泰黃金股份有限公司（000975.SZ）獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，鄧延昌先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。（五）已于 2014 年 9 月獲得深交所頒發(fā)的上市公司高級(jí)管理人員資格證書。
非獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷
萬(wàn)榮杰先生，1985 年生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，海外碩士學(xué)歷。曾就職于澳大利亞鐵拓礦業(yè)股份有限公司 Tietto Minerals Limited、賢豐控股集團(tuán)有限公司，2014 年 9 月至 2019 年 12 月在公司任職，歷任證券投資部經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理、監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
截至本公告披露日，萬(wàn)榮杰先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、 公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。
職工代表監(jiān)事的簡(jiǎn)歷
黎展鵬先生，1984 年生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。曾就職于恭城島坪鉛鋅礦有限公司，恭城源明礦業(yè)有限公司，2015 年加入公司。
截至本公告披露日，黎展鵬先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
梁丹妮女士，中國(guó)國(guó)籍，1982 年 11 月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)。經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，廈門大學(xué)碩士研究生在讀，2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。2008 年 3 月至 2018 年 1 月于深圳市迪威視訊股份有限公司先后任職證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2018 年 1 月于北京安策恒興投資有限公司任職副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，2019 年 11 月加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
截至本公告披露日，梁丹妮女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十 章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。（五）已于 2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
張揚(yáng)羽女士，1983 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷。曾就職于中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司，賢豐控股集團(tuán)有限公司。2014 年加入公司，歷任公司經(jīng)理助理、行政總監(jiān)、監(jiān)事等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，張揚(yáng)羽女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。
