證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號：2020-002
賢豐控股股份有限公司關于公司監事、高管、證代辭職暨相關人員補選、聘任的公
告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于公司監事、高管、證代辭職的情況
賢豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于收到公司監事張揚羽女士、副總經理蔣柏芳先生、副總經理兼董事會秘書萬榮杰先生及證券事務代表張艷群女士的書面辭職報告。
張揚羽女士因職務調整原因申請辭去公司職工代表監事職務，辭職后還繼續在公司擔任其他職務。
蔣柏芳先生因個人原因申請辭去其擔任的公司副總經理職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
萬榮杰先生因個人原因申請辭去其擔任的公司副總經理、董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
張艷群女士因個人原因申請辭去其擔任的證券事務代表職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
張揚羽女士、蔣柏芳先生、萬榮杰先生、張艷群女士（以下并稱“上述人員”）原定任期為 2020 年 9 月 25 日。截至本公告披露日，上述人員均未持有本公司股份。
公司對上述人員在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝。
二、關于補選董事的情況
公司獨立董事張江峰先生已向董事會提交書面辭職報告（詳見披露于 2019年 12 月 19 日的公告，公告編號：2019-078）。公司非獨立董事盧敏先生已向董事會提交書面辭職報告（詳見披露于 2019 年 12 月 30 日的公告，公告編號： 2019-082）。
為保證公司各項工作連續高效運行，公司于 2020 年 1 月 6 日召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于提名公司董事候選人的議案》，同意提名鄧延昌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人、同意提名萬榮杰先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自相關股東大會選舉通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿止，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，同意將議案提請公司股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
鄧延昌先生已于 2014 年 9 月獲得深交所頒發的上市公司高級管理人員資格證書。鄧延昌先生三年內曾擔任公司董事，自其辭去相關職務至本公告披露日期間未持有公司股份。根據鄧延昌先生個人專業背景、工作履歷等各方面情況綜合考量，董事會認為鄧延昌先生有能力勝任公司獨立董事職務，董事會同意提名其為公司獨立董事候選人。
萬榮杰先生三年內曾擔任公司監事、副總經理、董事會秘書，自其辭去相關職務至本公告披露日期間未持有公司股份。鑒于萬榮杰先生曾在公司任職，任職期間勤勉敬業，且對公司發展戰略和整體業務情況熟悉，具有豐富的企業管理、行業發展等經驗，有能力勝任董事職務，董事會同意提名其為公司非獨立董事候選人。
三、關于補選監事的情況
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規以及《公司章程》的相關規定，張揚羽女士的辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，辭去公司監事職務的申請應當在職工代表大會或股東大會選舉下任監事填補其缺額后生效。在辭職報告尚未生效之前，張揚羽女士將按照有關法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行職責，張揚羽女士的辭職不會影響公司的正常運行。
為保證公司各項工作連續高效運行，根據《公司法》和《公司章程》有關規定，公司于 2020 年 1 月 6 日召開了 2020 年第一次職工代表大會，同意選舉黎 展鵬先生為公司第六屆監事會職工代表監事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至公司第六屆監事會任期屆滿止。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
四、關于聘任高級管理人員的情況
公司于 2020 年 1 月 6 日召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意公司聘任梁丹妮女士擔任公司副總經理、董事會秘書職務；聘任張揚羽女士擔任公司副總經理職務。公司提名委員會對梁丹妮女士、張揚羽女士的個人履歷及相關資格證書做了事先審查。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
梁丹妮女士已于 2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其有關材料已經深圳證券交易所審查無異議，符合《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》及《公司章程》等規定中的任職資格。
董事會秘書梁丹妮女士的聯系方式如下：
辦公電話：0755-23900666
傳真：0755-83255175
電子郵箱：stock@sz002141
張揚羽女士三年內曾任公司監事職務，自其辭去監事職務至今未持有公司股份。鑒于張揚羽女士熟悉公司相關業務且在任職期間勤勉敬業，并具有豐富的企業管理、發展戰略等方面的能力和經驗，董事會特聘任其為公司副總經理。
五、備查文件
1.2020 年第一次職工代表大會決議
2.第六屆董事會第二十二次會議決議
3.獨立董事對相關事項的獨立意見 六、附件1.相關人員簡歷。特此公告。
賢豐控股股份有限公司
董事會
2020 年 1 月 7 日 附件：
獨立董事候選人的簡歷
鄧延昌，男，中國籍，無境外永久居留權。1945 年生，本科學歷，教授級高級工程師（享受國務院政府特殊津貼）。曾任遼寧有色地質勘查總院院長。國家危機礦山接替資源勘查監審專家；全國找礦突破戰略行動專家技術指導組成員。2013 年至 2017 年，擔任賢豐控股集團有限公司董事；2014 年 9 月至 2017 年9 月，擔任公司非獨立董事；2014 年 11 月至今，擔任銀泰黃金股份有限公司（000975.SZ）獨立董事。
截至本公告披露日，鄧延昌先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于《上市規則》第十章所規定的關聯自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執行人。（五）已于 2014 年 9 月獲得深交所頒發的上市公司高級管理人員資格證書。
非獨立董事候選人的簡歷
萬榮杰先生，1985 年生，中國籍，無境外永久居留權，海外碩士學歷。曾就職于澳大利亞鐵拓礦業股份有限公司 Tietto Minerals Limited、賢豐控股集團有限公司，2014 年 9 月至 2019 年 12 月在公司任職，歷任證券投資部經理、戰略發展部經理、監事、副總經理、董事會秘書。
截至本公告披露日，萬榮杰先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、 公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于《上市規則》第十章所規定的關聯自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執行人。
職工代表監事的簡歷
黎展鵬先生，1984 年生，中國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾就職于恭城島坪鉛鋅礦有限公司，恭城源明礦業有限公司，2015 年加入公司。
截至本公告披露日，黎展鵬先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于《上市規則》第十章所規定的公司關聯自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執行人。
高級管理人員簡歷
梁丹妮女士，中國國籍，1982 年 11 月出生，無境外永久居留權。經濟學學士，廈門大學碩士研究生在讀，2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2008 年 3 月至 2018 年 1 月于深圳市迪威視訊股份有限公司先后任職證券事務代表、證券部經理、董事會秘書；2018 年 1 月于北京安策恒興投資有限公司任職副總經理、董事長助理，2019 年 11 月加入公司，現任公司副總經理、董事會秘書。
截至本公告披露日，梁丹妮女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于《上市規則》第十 章所規定的關聯自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執行人。（五）已于 2010 年 6 月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
高級管理人員簡歷
張揚羽女士，1983 年出生，中國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷。曾就職于中國土木工程集團有限公司，賢豐控股集團有限公司。2014 年加入公司，歷任公司經理助理、行政總監、監事等職務，現任公司副總經理。
截至本公告披露日，張揚羽女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（二）與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于《上市規則》第十章所規定的公司關聯自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執行人。
