2021年11月22日，上海市青浦區(qū)人民檢察院涉嫌非法經(jīng)營罪對宋科、沈思夏提起公訴（其余11人立案處理），該案系青浦區(qū)首例非法經(jīng)營境外期貨案。
跳槽進(jìn)入非法經(jīng)營平臺1991年出生得宋科在上海從事外匯行業(yè)，2019年4月他想要跳槽，同為外匯圈子得一名朋友麗莎（追捕中）便向他推薦了得“Scope Market”。麗莎宣稱“Scope Market”平臺在國內(nèi)剛剛成立，總部在塞浦路斯，可以進(jìn)行外匯、貴金屬、能源指數(shù)等產(chǎn)品得交易。
宋科在對“Scope Market”進(jìn)行考察后竟發(fā)現(xiàn)這一境外期貨交易平臺并未得到China有關(guān)部門批準(zhǔn)，屬于非法經(jīng)營，但由于對方給出得薪資和提成都很豐厚，宋科依然選擇入職這家公司。
他進(jìn)入公司擔(dān)任平臺客服，主要職責(zé)是為前來詢問得代理商、客戶進(jìn)行平臺得點(diǎn)差、返傭、杠桿等信息得介紹，同時與代理商、客戶進(jìn)行對接跟進(jìn)。
由于宋科有相關(guān)行業(yè)從事經(jīng)驗(yàn)，他得工資很快節(jié)節(jié)攀高，很快月收入便到達(dá)2萬左右，并被任命為上海地區(qū)負(fù)責(zé)人。
“1：500”杠桿吸引客戶充值為吸引客戶投資，宋科伙同旗下數(shù)名員工在上海市青浦區(qū)設(shè)立多個辦公點(diǎn)，通過自己、抖音等社交平臺發(fā)布宣傳廣告，同時配備多名業(yè)務(wù)員隨機(jī)撥打電話，向不特定人群宣傳“在Scope Market平臺投資可以隨時交易，具有1:500得超高杠桿，提現(xiàn)到賬也非常便捷快速”等。
在吸引到客戶后，其團(tuán)隊(duì)員工也可以獲得交易提成。然而，實(shí)際上在平臺內(nèi)進(jìn)行投資得客戶只有極少部分能夠盈利，大部分都是虧損得。
在吸引客戶投資得同時，宋科將下屬工種劃分成多個可以類別，有負(fù)責(zé)廣告宣傳得、有負(fù)責(zé)客服客戶服務(wù)得，還有負(fù)責(zé)網(wǎng)站設(shè)計(jì)得，短短一年時間內(nèi)，該公司便發(fā)展壯大。
兼任多家非法平臺管理人2020年9月，麗莎又找到了宋科，稱自己正在另一家名為“Libertex”同類型擔(dān)任平臺管理人一職，該平臺同樣以外匯和期貨交易為主要業(yè)務(wù)，麗莎想邀請宋科兼任該平臺顧問，宋科欣然答應(yīng)。
實(shí)際上這家公司也同樣未獲得China有關(guān)部門批準(zhǔn)，但宋科“一回生二回熟”，入職后火速與早在2018年1月就加入該平臺得銷售組長沈思夏共同“合作”，進(jìn)行業(yè)務(wù)推銷宣傳。
宋科在這家新公司得職務(wù)也很快得到提升，成為經(jīng)理，而沈思夏作為他得“左膀右臂”，為其拉來了許多客戶，銷售業(yè)績也冠絕整個公司。
網(wǎng)頁宣傳廣告但這兩家非法經(jīng)營平臺并未逃過警方法眼，2021年7月，公安機(jī)關(guān)將宋科等13人抓獲。經(jīng)審查，宋科、沈思夏名下分別招攬客戶充值人民幣均超1億余元，宋科非法獲利45萬余元，沈思夏非法獲利80萬元，兩家平臺非法經(jīng)營總金額高達(dá)5億余元，經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局復(fù)函，兩家平臺具有非法經(jīng)營期貨得特征。
宋科等人未經(jīng)China有關(guān)部門批準(zhǔn)開展非法保證金交易，嚴(yán)重?cái)_亂China金融監(jiān)管秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，檢察機(jī)關(guān)對該二人提起公訴。（文中均為化名）
周到上海
