證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2021-115
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司前任董事會秘書、副總裁周啟超先生已于2021年7月29日向董事會提出辭職申請，周啟超先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書、副總裁的職務(wù)，辭職后，周啟超先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司董事會秘書空缺期間，公司董事長劉鵬先生代行董事會秘書職責(zé)。
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理提名，董事會提名委員會及總經(jīng)理辦公會審議，公司第五屆董事會第九次會議審議通過，同意聘任張海軍先生為中順潔柔紙業(yè)股份有限公司副總裁、董事會秘書（簡歷見附件），任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
張海軍先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。在本次董事會召開前，張海軍先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
公司獨立董事對本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關(guān)于聘任副總裁、董事會秘書的獨立意見》。
張海軍先生聯(lián)系方式如下：
1、電話：0760-87885678
2、傳真：0760- 23886886
3、郵箱：Zhhaijun003@163.com
4、聯(lián)系地址：廣東省中山市西區(qū)彩虹大道136號
特此公告。
中順潔柔紙業(yè)股份有限公司董事會
2021年8月23日
附件：
張海軍，男，1974 年出生，大學(xué)本科，1997年至2001年在焦作煤業(yè)集團從事財務(wù)工作；2004年至2005年，曾先后在中山市中順紙業(yè)制造有限公司負(fù)責(zé)財務(wù)、審計工作；2006年至2008年11月份擔(dān)任中山市中順紙業(yè)制造有限公司投資管理部總經(jīng)理；2008年12月至2011年12月任公司董事會秘書；2011年12月至2017年8月任公司副總經(jīng)理、董事會秘書；張海軍先生現(xiàn)任公司采購副總監(jiān)。2012年至2018年兼任廣東富信科技股份有限公司獨立董事。
截至本公告披露日，張海軍先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張海軍先生未受過我國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，張海軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所任崗位符合《公司法》、《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2021-114
中順潔柔紙業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
中順潔柔紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第九次會議通知于2021年8月18日以短信、電子郵件等方式發(fā)出，并于2021年8月23日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事8名，實到8名，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席本次會議，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。會議由公司董事長劉鵬先生主持。
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任副總裁、董事會秘書的議案》。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理提名，董事會提名委員會及總經(jīng)理辦公會審議，公司董事會同意聘任張海軍先生為公司副總裁、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。
《關(guān)于聘任公司副總裁、董事會秘書的公告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《》、《證券日報》、《我國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對議案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于聘任副總裁、董事會秘書的獨立意見》。
董事會
2021年8月23日
