證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-034

浙江帥豐電器股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆董事會第七次會議于2021年8月24日在浙江省紹興市嵊州市城東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)祿路1號浙江帥豐電器股份有限公司5樓會議室召開，會議通知于2021年8月13日發(fā)出，會議通知及相關(guān)資料通過專人送達(dá)。本次董事會應(yīng)參加會議表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，會議由董事長商若云女士召集和主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規(guī)和《浙江帥豐電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告及摘要的議案》

為切實保障股東利益，真實反映公司2021年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)要求，公司現(xiàn)編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年半年度報告》及摘要。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年半年度報告》全文及其摘要。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于浙江帥豐電器股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

為規(guī)范募集資金的管理和運用，切實保護(hù)投資者的利益，公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，對截至2021年6月30日募集資金存放和使用情況，制定本報告。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2021-036）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

浙江帥豐電器股份有限公司董事會

2021年8月25日

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-035

浙江帥豐電器股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議于2021年8月24日在浙江省紹興市嵊州市城東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)祿路1號浙江帥豐電器股份有限公司5樓會議室召開。本次會議的會議通知和材料已于2021年8月13日通過專人送達(dá)。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3人，實際到會3人，會議由監(jiān)事李波召集和主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規(guī)和《浙江帥豐電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，以投票方式通過以下議案：

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制和審核2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和我國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

為規(guī)范募集資金的管理和運用，切實保護(hù)投資者的利益，公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，對截至2021年6月30日募集資金存放與使用情況，制定本報告。

浙江帥豐電器股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月25日

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-036

浙江帥豐電器股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與使用情況

專項報告

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021年半年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會于2021年8月31日以證監(jiān)許可[2021]2017號文《關(guān)于核準(zhǔn)浙江帥豐電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，浙江帥豐電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票3,520萬股，發(fā)行價格為人民幣24.29元/股，募集資金總額為人民幣855,008,000.00元，扣減應(yīng)承擔(dān)的上市發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣63,759,811.74元后的募集資金凈額計人民幣791,248,188.26元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2021年9月30日出具了《驗資報告》（安永華明（2021）驗字第61444050_B01號）。

(二)募集資金使用及結(jié)余情況

截至2021年6月30日止，公司以前年度已使用募集資金人民幣35，748，492.26元，本報告期使用募集資金人民幣212,775,492.49元，累計使用募集資金總額人民幣248,523,984.75元，本公司募集資金使用及結(jié)余情況具體如下：

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和運用，切實保護(hù)投資者的利益，本公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《浙江帥豐電器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江帥豐電器股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《募集資金管理辦法》”)，對本公司募集資金的存儲、使用及使用情況的監(jiān)督和管理等方面做出了具體明確的規(guī)定。《募集資金管理辦法》業(yè)經(jīng)公司2021年度第一屆董事會第十四次會議審議通過。自募集資金到位以來，本公司一直嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理辦法》，公司于2021年9月18日與我國建設(shè)銀行股份有限公司嵊州支行、保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于2021年9月21日與我國工商銀行股份有限公司嵊州支行、國信證券簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

上述《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。截止2021年6月30日，《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》均正常履行。

按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司開設(shè)了募集資金專戶，截至2021年6月30日止，募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下表所示：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年6月30日止，本公司募集資金實際使用情況詳見“附表1：募集資金使用情況對照表”。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2021年9月30日止，本公司募集資金實際到位之前以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預(yù)先投入，投入金額共計人民幣12,775.08萬元。此外，本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣6,375.98萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費用人民幣5,130.05萬元（含增值稅）已從募集資金總額中扣除。截至2021年9月30日止，本公司已用自籌資金支付的發(fā)行費用為人民幣151.88萬元（不含增值稅）。上述截至2021年9月30日止本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況業(yè)經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核并于2021年1月5日出具了《以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金鑒證報告》（安永華明（2021）專字第61444050_B01號）。

經(jīng)本公司2021年1月5日召開的第二屆董事會第一次會議審議通過，本公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金12,775.08萬元，置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金151.88萬元。對此，保薦機(jī)構(gòu)國信證券出具了專項核查意見。

（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

公司不存在以閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

（四）對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

為提高公司募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。公司于2021年12月12日召開了第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣350,000,000.00元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(不超過12個月的商業(yè)銀行發(fā)行的保本型約定存款或理財產(chǎn)品)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用；決議自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

公司保薦機(jī)構(gòu)國信證券出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于浙江帥豐電器股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

截至2021年6月30日止，公司使用暫時閑置募集資金購買保本型約定存款或理財產(chǎn)品情況如下：

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在超募資金的情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目的情況

公司不存在超募資金的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

因募投項目實施尚未完畢，報告期內(nèi)公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等有關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金存放與使用的情況；不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

公司代碼：605336 公司簡稱：帥豐電器

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 本集團(tuán)董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

報告期內(nèi)公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用