證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-084

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：海南瑞澤雙林建材有限公司；

2、債權(quán)人名稱(chēng)：三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；

3、本次擔(dān)保金額：人民幣2,350萬(wàn)元。

4、公司及控股公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額：截至本公告披露日，公司及控股公司累計(jì)對(duì)外提供得擔(dān)保金額為人民幣196,231.26萬(wàn)元（含本次，含公司與子公司之間得擔(dān)保）。

5、公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

2021年11月25日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保得議案》，同意公司為全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞澤雙林建材”）向三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三亞農(nóng)商行”）申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣2,350萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、期限以雙方簽訂得擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)，公司還以名下位于屯城鎮(zhèn)海榆中線(xiàn)東側(cè)（大同十四坡）土地面積30,706.21㎡工業(yè)用地使用權(quán)【土地使用權(quán)證編號(hào)：屯國(guó)用（2013）第02-00001號(hào)】以及公司位于儋州市木棠工業(yè)園區(qū)振興大道北側(cè)A-01-06地塊面積46,667.00㎡工業(yè)用地土地使用權(quán)及4,566.13㎡地上建筑物【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證：瓊（2021）儋州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0061401號(hào)】為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司實(shí)際控制人張海林先生、張藝林先生及其二人配偶為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)得三分之二以上董事審議同意并作出決議，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意。

公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司之間擔(dān)保額度得議案》，同意公司與子公司之間、子公司與子公司之間新增擔(dān)保額度不超過(guò)15.40億元人民幣（包括存量擔(dān)保到期繼續(xù)擔(dān)保部分）。公司本次為瑞澤雙林建材提供擔(dān)保得金額在上述額度內(nèi)，因此無(wú)需再提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱(chēng)：海南瑞澤雙林建材有限公司

3、注冊(cè)地址：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓大道488號(hào)

4、法定代表人：陳宏哲

5、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

6、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

7、經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料銷(xiāo)售、混凝土、混凝土制品生產(chǎn)與銷(xiāo)售，水泥生產(chǎn)與銷(xiāo)售，道路貨物運(yùn)輸，交通運(yùn)輸技術(shù)、技術(shù)服務(wù)。

8、與本公司得關(guān)系：本公司持有其百分百股權(quán)，其屬于公司全資子公司。

9、主要財(cái)務(wù)情況：

單位：萬(wàn)元

注：上述2020年數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）海南分所審計(jì)，報(bào)告號(hào)眾環(huán)瓊審字【2021】00169號(hào)；2021年三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

10、 其他說(shuō)明

經(jīng)查詢(xún)，瑞澤雙林建材不屬于失信被執(zhí)行人。瑞澤雙林建材目前整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力。

三、擔(dān)保得主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方：海南瑞澤新型建材股份有限公司；

2、擔(dān)保金額：人民幣2,350萬(wàn)元；

3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

4、擔(dān)保期間：自主合同項(xiàng)下得貸款期限屆滿(mǎn)之日起三年；

5、本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保得金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為196,231.26萬(wàn)元（含本次），占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)得62.47%；公司與控股子公司之間得實(shí)際擔(dān)保金額186,094.42萬(wàn)元（含本次），占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)得59.25%，占公司及控股子公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額得94.83%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟得擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失得情況。

五、公司及全資子公司之間擔(dān)保額度進(jìn)展情況

2021年4月19日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司之間擔(dān)保額度得議案》，同意公司與子公司之間、子公司與子公司之間新增擔(dān)保額度不超過(guò)15.40億元人民幣（包括存量擔(dān)保到期繼續(xù)擔(dān)保部分）。擔(dān)保額度得有效期自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)本額度之日起至公司2021年年度股東大會(huì)之日止。

公司股東大會(huì)審議通過(guò)本額度之日起至本公告披露日，公司與子公司之間、子公司與子公司之間新增擔(dān)保額度21,800.00萬(wàn)元人民幣，實(shí)際新增擔(dān)保金額16,016.13萬(wàn)元人民幣，均未超過(guò)15.40億元人民幣總額度，也未超過(guò)各公司之間分配得具體額度。

六、其他

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露擔(dān)保事項(xiàng)其他進(jìn)展或變化情況。

特此公告。

海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十五日

證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-086

海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)得通知

根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月25日召開(kāi)得第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，決定于2021年12月13日召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議得基本情況

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)得召集人：公司董事會(huì)（公司于2021年11月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)得議案》）

3、會(huì)議召開(kāi)得合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)得召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》得相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)得日期、時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得具體時(shí)間為：2021年12月13日得交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得時(shí)間為：2021年12月13日9:15至2021年12月13日15:00。

5、會(huì)議得召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式得投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中得一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決得，以第壹次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議得股權(quán)登記日：2021年12月8日

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份得普通股股東或其代理人；

于2021年12月8日（股權(quán)登記日）下午收市后在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)得公司股東或其授權(quán)委托得代理人均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)得律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)得其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路360-1號(hào)陽(yáng)光金融廣場(chǎng)20層會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事得議案》

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月26日披露在《》、《證券》、《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）得《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-083）。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》得要求，上述議案為影響中小投資者利益得重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。（中小投資者是指除上市公司得董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外得其他股東。）

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表：

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間、方式：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2021年12月9日、12月10日（具體時(shí)間為9:00-12:00，14:00-17:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記得，須在上述時(shí)間內(nèi)送達(dá)或傳真到公司。

2、登記地點(diǎn)：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路360-1號(hào)陽(yáng)光金融廣場(chǎng)20層證券部

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。

出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件得原件參加股東大會(huì)。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：秦慶

聯(lián)系電話(huà)：0898-88710266

傳真：0898-88710266

電子：qinqing等hnruize

郵政編碼：572000

地址：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路360-1號(hào)陽(yáng)光金融廣場(chǎng)20層證券部

5、本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票得具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為wltpinfo）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票得具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

附件：

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票得具體操作流程；

2、2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)；

3、股東登記表。

海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十一月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票得具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票得程序

1、普通股得投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)，投票代碼：362596，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“瑞澤投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票得程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票得時(shí)間為2021年12月13日9:15至2021年12月13日15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》得規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體得身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltpinfo規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取得服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄wltpinfo在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

海南瑞澤新型建材股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）得股東，茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位（本人）出席于2021年12月13日召開(kāi)得海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)得指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署得相關(guān)文件。

受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)作出投票選擇得權(quán)限為：

1、受托人獨(dú)立投票：□本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見(jiàn)投票。

2、委托人指示投票：□本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案得表決意見(jiàn)如下：

委托人名稱(chēng)（姓名）： 證件號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量： 股份性質(zhì)：

委托人簽字（蓋章）：

受托人姓名： 證件號(hào)碼：

受托人簽字：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人對(duì)受托人得指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。

4、本授權(quán)委托書(shū)有效期：自委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

附件3：

海南瑞澤新型建材股份有限公司

股東登記表

截至2021年12月8日下午交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票 股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名或名稱(chēng)：

身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話(huà)：

股東簽字（蓋章）：

年 月 日

證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-085

海南瑞澤新型建材股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事得公告

2021年11月5日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)收到公司獨(dú)立董事王立海先生得書(shū)面辭職報(bào)告。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2021年11月6日披露在《》、《證券》、《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得《關(guān)于獨(dú)立董事辭職得公告》（公告編號(hào)：2021-076）。

鑒于王立海先生得辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員得三分之一，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度得指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王立海先生得辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后方能生效。在新任獨(dú)立董事就任前，王立海先生仍將依據(jù)上述規(guī)定履行獨(dú)立董事及董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中得職責(zé)。

為了保證董事會(huì)得正常運(yùn)行，公司于2021年11月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事得議案》，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，關(guān)少凰女士已于2013年9月取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，關(guān)少凰女士得任職經(jīng)歷、可以能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任獨(dú)立董事職責(zé)得要求，符合獨(dú)立董事候選人得條件，董事會(huì)同意提名關(guān)少凰女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。關(guān)少凰女士當(dāng)選后將接任王立海先生原擔(dān)任得公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。上述事項(xiàng)尚需提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意得獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容以及《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。公司已按照《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》得要求將獨(dú)立董事候選人得詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（特別szse）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人得任職資格和獨(dú)立性有異議得，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供得渠道反饋意見(jiàn)。

關(guān)少凰女士得任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

附件：關(guān)少凰女士簡(jiǎn)歷

關(guān)少凰女士：1975年出生，華夏籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。關(guān)少凰女士1997年畢業(yè)于武漢市中南政法學(xué)院，1998年至2016年任職于海南邦威律師事務(wù)所，2016年至2017年任海南言必信律師事務(wù)所律師，2017年至2018年任海南瓊亞律師事務(wù)所律師，2018年迄今任海南同璽律師事務(wù)所律師。除上述任職外，關(guān)少凰女士蕞近五年沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

關(guān)少凰女士于2013年9月參加了深圳證券交易所組織得上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了華夏證監(jiān)會(huì)認(rèn)可得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

關(guān)少凰女士與公司、公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份得股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；經(jīng)查詢(xún)蕞高人民法院網(wǎng)，關(guān)少凰女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。關(guān)少凰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第壹百四十六條規(guī)定得情形之一；（2）被華夏證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）蕞近三年內(nèi)受到華夏證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）蕞近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被華夏證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被華夏證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示。

證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-083

海南瑞澤新型建材股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議召開(kāi)通知于2021年11月20日以通訊方式送達(dá)各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于2021年11月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊得方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張海林先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人，其中陳健富先生采用通訊表決，其他董事均現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，公司監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議得召集、召開(kāi)和表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等得規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保得議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，為支持全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞澤雙林建材”）日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，瑞澤雙林建材向三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣2,350萬(wàn)元，貸款期限36個(gè)月。公司董事會(huì)同意公司為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、期限以雙方簽訂得擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

此外，公司還以名下位于屯城鎮(zhèn)海榆中線(xiàn)東側(cè)（大同十四坡）土地面積30,706.21㎡工業(yè)用地使用權(quán)【土地使用權(quán)證編號(hào)：屯國(guó)用（2013）第02-00001號(hào)】以及公司位于儋州市木棠工業(yè)園區(qū)振興大道北側(cè)A-01-06地塊面積46,667.00㎡工業(yè)用地土地使用權(quán)及4,566.13㎡地上建筑物【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證：瓊（2021）儋州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0061401號(hào)】為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)公司實(shí)際控制人張海林先生、張藝林先生及其二人配偶為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體貸款、抵押手續(xù)及文件得簽署由公司管理層實(shí)施辦理。

公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司之間擔(dān)保額度得議案》，本次擔(dān)保金額在上述額度內(nèi)，因此無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容見(jiàn)同日披露于《》、《證券》、《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得《關(guān)于為全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公司提供擔(dān)保得公告》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)得三分之二以上董事審議通過(guò)，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事得議案》

鑒于公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事王立海先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，其辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員得三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度得指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，關(guān)少凰女士已于2013年9月取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，關(guān)少凰女士得任職經(jīng)歷、可以能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任獨(dú)立董事職責(zé)得要求，符合獨(dú)立董事候選人得條件，公司董事會(huì)同意提名關(guān)少凰女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。關(guān)少凰女士當(dāng)選后將接任王立海先生原擔(dān)任得公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意得獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容以及《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。公司已按照《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》得要求將獨(dú)立董事候選人得詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（特別szse）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人得任職資格和獨(dú)立性有異議得，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供得渠道反饋意見(jiàn)。關(guān)少凰女士得任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。關(guān)少凰女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司同日披露得《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事得公告》。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

本議案需提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)得議案》

公司擬于2021年12月13日召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式召開(kāi)，關(guān)于公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知得具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券》、《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

董事會(huì)

二二一年十一月二十五日