證券代碼：300370 證券簡稱：安控科技 公告編碼：2020-045

北京安控科技股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京安控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司獨(dú)立董事張雅女士提交的《辭職書》。張雅女士因個(gè)人原因申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事、審計(jì)委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。張雅女士辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于張雅女士辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會全體成員比例低于三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，張雅女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，張雅女士仍將按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及董事會專門委員會委員職責(zé)。公司將按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規(guī)定，盡快提名推薦合適的獨(dú)立董事補(bǔ)選人。獨(dú)立董事候選人任職資格尚需報(bào)請深圳證券交易所審核，深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。

張雅女士原任期自 2020 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。截至本公告披露之日，張雅女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

張雅女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及相關(guān)委員職務(wù)期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會謹(jǐn)向張雅女士在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

1特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事會

2020 年 3 月 20 日

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