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        海南瑞澤新型建材股份有限公司 2021年半年度

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-27 15:12:19    作者:王海濤    瀏覽次數(shù):66
        導(dǎo)讀

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-060一、重要提示本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-060

        一、重要提示

        本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

        除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

        非標準審計意見提示

        □ 適用 √ 不適用

        董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

        □ 適用 √ 不適用

        公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

        董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

        □ 適用 √ 不適用

        二、公司基本情況

        1、公司簡介

        2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

        公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

        □ 是 √ 否

        3、公司股東數(shù)量及持股情況

        單位:股

        4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

        控股股東報告期內(nèi)變更

        □ 適用 √ 不適用

        公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

        實際控制人報告期內(nèi)變更

        □ 適用 √ 不適用

        公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

        5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

        □ 適用 √ 不適用

        公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

        6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

        □ 適用 √ 不適用

        三、重要事項

        (一)報告期內(nèi),公司總體經(jīng)營業(yè)績情況:

        報告期內(nèi),受疫情控制好轉(zhuǎn)等諸多因素的影響,公司2021年上半年度實現(xiàn)營業(yè)收入129,672.28萬元,較上年同期增長31.86%;受與上年同期相比的社保、稅費等優(yōu)惠扶持政策退出、人工成本及稅費增加、水泥產(chǎn)品銷售價格下降、原材料價格上漲、計提資產(chǎn)減值準備、財務(wù)費用等的影響,公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,059.35萬元,較上年同期下降419.53%。

        (二)報告期內(nèi),公司重點工作:

        1、中標雄安項目,擴展公司業(yè)務(wù)區(qū)域

        2021年3月31日,公司全資子公司瑞澤雙林建材與相關(guān)方聯(lián)合中標“我國雄安集團基礎(chǔ)建設(shè)有限公司寨里混凝土攪拌站建設(shè)項目”。本項目建設(shè)投資217,848,265.38元,項目運營費(商品混凝土及濕拌砂漿)(不含稅)58.03元/m?, 履約期限暫定10年,主要建設(shè)6條240型混凝土生產(chǎn)線(具備預(yù)拌砂漿生產(chǎn)能力)、辦公用房、生活用房、實驗室及安全、監(jiān)控、綠化等場內(nèi)相關(guān)附屬設(shè)施,以及場外道路,規(guī)劃總用地11.62萬平方米。

        2021年6月4日,本項目的項目公司完成工商注冊登記手續(xù),并取得了安新縣行政審批局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,項目公司名稱為河北雄安寨里混凝土有限公司,瑞澤雙林建材持有其28%的股權(quán)。

        截至本報告披露日,本項目正在進行宿舍樓、辦公樓的裝修工作,攪拌主樓設(shè)備安裝已經(jīng)完成50%,人員招聘也在有序進行中,項目公司計劃在今年十月進行試生產(chǎn)。本項目的順利實施,將有利于公司拓寬市場領(lǐng)域,助力雄安建設(shè),同時享受雄安開發(fā)政策紅利,對公司未來業(yè)績起到積極影響。

        2、實施股票期權(quán)計劃,完善激勵約束機制

        為建立、健全公司經(jīng)營機制,完善目標考核制度,激發(fā)公司及控股子公司管理團隊和核心骨干的動力和創(chuàng)造力,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起,2021年4月公司開始籌劃實施2021年股票期權(quán)激勵計劃。公司本次股票期權(quán)激勵計劃在滿足行權(quán)條件后按40%、30%、30%的比例分三期行權(quán)。本次股票期權(quán)激勵計劃的業(yè)績考核指標:2021年度以2021年公司凈利潤值為基數(shù),凈利潤增長率不低于40%;2022年度以2021年公司凈利潤值為基數(shù),凈利潤增長率不低于60%;2023年度以2022年公司凈利潤值為基數(shù),凈利潤增長率不低于80%。

        2021年5月21日,公司召開第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于對公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予權(quán)益的激勵對象名單及數(shù)量進行調(diào)整的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》,確定以2021年5月21日作為股票期權(quán)授予日,向符合條件的212名激勵對象授予股票期權(quán)1,923.00萬份,行權(quán)價格為5.86元/份。公司已于2021年5月31日在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了本次股票期權(quán)的授予登記工作。

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        董事長:張海林

        二二一年八月二十六日

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-061

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        第五屆董事會第十六次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一、董事會會議召開情況

        海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達各位董事及其他相關(guān)出席人員,并于2021年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議由董事長張海林先生召集并主持,會議應(yīng)出席董事8人,實際出席會議董事8人,其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決,其他董事均現(xiàn)場出席會議,公司全體監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

        二、董事會會議審議情況

        經(jīng)與會董事認真審議,本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案:

        (一)審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》

        經(jīng)審核,與會董事一致認為:《公司2021年半年度報告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定,其內(nèi)容和格式符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號—半年度報告的內(nèi)容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員對《公司2021年半年度報告全文及摘要》發(fā)表了明確的書面確認意見。

        《公司2021年半年度報告摘要》的具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。《公司2021年半年度報告全文》的具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

        審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        (二)審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

        經(jīng)審議,董事會認為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環(huán)”)具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間,具備足夠的獨立性和專業(yè)勝任能力,為公司提供了真實、公允的審計服務(wù)。因此,董事會同意公司聘任中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu),聘期一年,審計費用合計人民幣240萬元。具體內(nèi)容見同日披露于《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

        公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見,董事會審計委員會對該事項出具了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的審核意見》,具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

        表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        本議案已經(jīng)公司獨立董事二分之一以上表決通過,尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

        (三)審議通過《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

        經(jīng)審議,董事會認為:公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定,公司計提減值依據(jù)充分,符合公司的實際情況,體現(xiàn)了公司會計核算的謹慎性。本次計提資產(chǎn)減值準備后,財務(wù)報表能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。因此,我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備人民幣58,278,229.91元。詳細內(nèi)容見同日披露的《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

        公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,董事會審計委員會對該事項出具了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明》,具體內(nèi)容見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

        表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        (四)審議通過《關(guān)于公司處置抵賬房產(chǎn)的議案》

        近年來,公司在加大對應(yīng)收賬款清收的過程中,對于無法按期支付公司商品混凝土貨款、園林綠化工程款的客戶采用以房抵賬的形式收回欠款,形成相關(guān)非自用房產(chǎn)。現(xiàn)為盤活公司取得的上述以房抵賬房產(chǎn),提高公司資金流動性,以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求,同意公司按照相關(guān)房產(chǎn)所在地的房產(chǎn)銷售政策,以市場價格對外處置上述應(yīng)收賬款清收過程中取得的以房抵賬房產(chǎn);同意公司董事會授權(quán)公司管理層進行上述房產(chǎn)的處置以及后續(xù)協(xié)議的簽署。

        表決情況:8票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        (五)審議通過《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》

        公司擬于2021年9月13日召開2021年第三次臨時股東大會。本次股東大會采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,關(guān)于公司2021年第三次臨時股東大會通知的具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

        表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        特此公告。

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        董事會

        二二一年八月二十六日

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-062

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

        本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一、監(jiān)事會會議召開情況

        海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十次會議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達各位監(jiān)事及其他相關(guān)出席人員,并于2021年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席盛輝先生召集并主持,會議應(yīng)參加監(jiān)事5名,實到監(jiān)事5名,全體監(jiān)事通過現(xiàn)場表決方式參與會議表決,董事會秘書于清池先生列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

        二、監(jiān)事會會議審議情況

        經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案:

        (一)審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》

        經(jīng)審核,與會監(jiān)事一致認為:《公司2021年半年度報告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定,其內(nèi)容和格式符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號—半年度報告的內(nèi)容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        (二)審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

        經(jīng)核查,監(jiān)事會認為:公司續(xù)聘的中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間,審計團隊嚴謹敬業(yè),計劃安排詳細,其為公司出具的審計報告客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此,監(jiān)事會同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構(gòu)。

        具體內(nèi)容見同日披露于《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

        表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

        (三)審議通過《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

        經(jīng)審議,監(jiān)事會認為:公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定,公司結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況計提減值準備,符合會計謹慎性原則。本次計提資產(chǎn)減值準備后,財務(wù)報表能客觀公允反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果,有助于提供更加真實、可靠的會計信息,符合公司的整體利益。董事會審議該事項的決策程序合法合規(guī),不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此,我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。詳細內(nèi)容見同日披露的《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

        審議結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

        監(jiān)事會

        二二一年八月二十六日

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-063

        海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于

        2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

        2021年8月26日,海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

        一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

        (一)計提資產(chǎn)減值準備的原因

        根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定,為了真實、準確地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營情況,公司對2021年半年度合并報表范圍內(nèi)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備。

        (二)計提資產(chǎn)減值準備的總金額和擬計入的報告期間

        公司對合并報表范圍內(nèi)的相關(guān)資產(chǎn)進行了全面清查和減值測試,對可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計提減值準備,具體如下:

        本次計提資產(chǎn)減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。

        二、本次計提資產(chǎn)減值準備的具體說明

        (一)信用減值損失

        1、信用減值計提方法:

        公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ),對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資、合同資產(chǎn)進行減值處理并確認損失準備。如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后已顯著增加,公司按照相當于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備;如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加,公司按照相當于該金融工具未來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉(zhuǎn)回金額,作為減值損失或利得計入當期損益。如果逾期,公司即認為該金融工具的信用風(fēng)險已顯著增加,除非有確鑿證據(jù),證明該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加。如果金融工具于資產(chǎn)負債表日的信用風(fēng)險較低,公司即認為該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加。如果有客觀證據(jù)表明某項金融資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生信用減值,則公司在單項基礎(chǔ)上對該金融資產(chǎn)計提減值準備。

        對于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、長期應(yīng)收款、合同資產(chǎn),無論是否包含重大融資成分,公司始終按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。對于存在客觀證據(jù)表明存在減值,以及其他適用于單項評估的應(yīng)收賬款單獨進行減值測試,確認預(yù)期信用損失,計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收賬款或當單項金融資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失時,公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收賬款劃分為若干組合,在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。

        對于其他應(yīng)收款,公司根據(jù)其他應(yīng)收款的性質(zhì),以單項和組合為基礎(chǔ)評估信用風(fēng)險是否顯著增加。以組合為基礎(chǔ)進行評估時,公司基于信用風(fēng)險特征,將其他應(yīng)收款劃分為不同組合。

        2、信用減值情況:

        采用預(yù)期信用損失模型,公司對應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和長期應(yīng)收款分別計提減值損失1,888,253.69元、30,226,617.85元、-858,683.69元、2,053,922.47元。

        (二)資產(chǎn)減值損失

        1、存貨減值

        資產(chǎn)負債表日,公司將確定的存貨可變現(xiàn)凈值與存貨成本進行比較,對于存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的,計提存貨跌價準備。公司按單個存貨項目計提存貨跌價準備,對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨,合并計提存貨跌價準備。

        2、投資性房地產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)

        采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn),于資產(chǎn)負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)計算并確認,如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進行估計的,以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。

        3、 資產(chǎn)減值情況:

        公司對存貨、合同資產(chǎn)分別計提減值損失-113,524.16元、25,081,643.75元。

        三、公司對本次計提資產(chǎn)減值準備事項履行的審批程序

        本次計提資產(chǎn)減值準備事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過,公司董事會審計委員會對該事項合理性作出了說明,獨立董事對該事項發(fā)表獨立意見,同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

        根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定,本次計提資產(chǎn)減值準備無需提交股東大會審議。

        四、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

        本次計提各項資產(chǎn)減值準備金額合計5,827.82萬元,占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值的比例為140.64%。考慮所得稅的影響后,本次計提資產(chǎn)減值準備將減少2021年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,561.34萬元,減少2021年6月30日歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益5,561.34萬元。本次計提資產(chǎn)減值金額未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

        五、董事會審計委員會關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明

        董事會審計委員會認為:公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后,財務(wù)報表能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果,使公司的會計信息更具合理性。我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項并同意提交董事會審議批準。

        六、獨立董事意見

        公司獨立董事認為:公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備事項是基于會計謹慎性原則,計提的依據(jù)充分合理,決策程序合法合規(guī),符合《企業(yè)會計準則》、公司會計政策的相關(guān)規(guī)定以及公司資產(chǎn)的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后,財務(wù)報表能夠更加公允的反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果,有助于提供更加真實、可靠、準確的會計信息,不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此,我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

        七、監(jiān)事會意見

        監(jiān)事會認為:公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定,公司結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況計提減值準備,符合會計謹慎性原則。本次計提資產(chǎn)減值準備后,財務(wù)報表能客觀公允反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果,有助于提供更加真實、可靠的會計信息,符合公司的整體利益。董事會審議該事項的決策程序合法合規(guī),不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此,我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

        八、備查文件

        1、公司第五屆董事會第十六次會議決議;

        2、公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議;

        3、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見;

        4、董事會審計委員會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明。

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-064

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

        2021年8月26日,海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“海南瑞澤”或“公司”)召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

        一、 續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

        中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環(huán)”)是一家具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的專業(yè)審計機構(gòu),具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間,能夠嚴格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和政策,遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,按進度完成公司各項審計工作,為公司出具的審計報告客觀、公允的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,較好地履行了審計機構(gòu)職責(zé),為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度的財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期一年。

        二、 續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

        (一)機構(gòu)信息

        1、基本信息

        中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年,是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會計師事務(wù)所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單,本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機構(gòu)的資格。2013年11月,按照國家財政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

        (1)機構(gòu)名稱:中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

        (2)成立日期:1987年

        (3)組織形式:特殊普通合伙企業(yè)

        (4)注冊地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層

        (5)首席合伙人:石文先

        (6)人員信息:截至2021年末,中審眾環(huán)擁有合伙人數(shù)量185人、注冊會計師數(shù)量1,537人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)794人。

        (7)業(yè)務(wù)收入:中審眾環(huán)2021年度經(jīng)審計的收入總額194,647.40萬元,審計業(yè)務(wù)收入168,805.15萬元,證券業(yè)務(wù)收入46,783.51萬元。

        (8)2021年度上市公司審計客戶家數(shù)179家,主要行業(yè)涉及制造業(yè),批發(fā)和零售業(yè),房地產(chǎn)業(yè),電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),采礦業(yè),文化、體育和娛樂業(yè)等,審計收費18,107.53萬元,同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)12家。

        2、投資者保護能力

        中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險,并補充計提職業(yè)風(fēng)險金,購買的職業(yè)保險累計賠償限額8億元,目前尚未使用,可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

        3、誠信記錄

        (1)中審眾環(huán)最近3年(2018年-2021年)未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分,最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。

        (2)36名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年(2018年-2021年)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次,行政處罰0次,行政管理措施41次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。

        (二)項目信息

        1、基本信息

        項目合伙人:李慧,2010年成為我國注冊會計師,2009年起開始從事上市公司審計,2016年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè),2021年起為海南瑞澤提供審計服務(wù)。最近3年簽署6家上市公司審計報告。

        簽字注冊會計師:吳餒,2009年成為我國注冊會計師,2014年起開始從事上市公司審計,2016年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè),2021年起為海南瑞澤提供審計服務(wù)。最近3年簽署2家上市公司審計報告。

        項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人:根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序,項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為李玲,2000年成為我國注冊會計師,2000年起開始從事上市公司審計,2015年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè),2021年起為海南瑞澤提供審計服務(wù)。最近3年復(fù)核的上市公司審計報告包括海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司、康芝藥業(yè)股份有限公司、羅牛山股份有限公司、海南椰島(集團)股份有限公司、凱撒(我國)文化股份有限公司、東北電氣發(fā)展股份有限公司等。

        2、誠信記錄

        項目合伙人李慧、簽字注冊會計師吳餒、項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人李玲最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

        3、獨立性

        中審眾環(huán)及項目合伙人李慧、簽字注冊會計師吳餒、項目質(zhì)量控制復(fù)核人李玲不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

        4、審計收費

        2021年度中審眾環(huán)擬收取財務(wù)報告審計費用220萬元,年度內(nèi)部控制審計費用20萬元。本期審計費用較上期審計費用無變化。該審計費用系按照該所提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務(wù)費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險大小、繁簡程度等確定;每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

        三、聘任會計師事務(wù)所履行的程序

        (一)審計委員會履職情況公司董事會審計委員會對中審眾環(huán)的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力及誠信記錄等方面進行了充分的調(diào)研與審查,認為:中審眾環(huán)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證,具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,且其在公司2021年度財務(wù)報告審計工作中,嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī),獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù),我們同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu)。

        (二)獨立董事的事前認可意見和獨立意見

        1、事前認可意見

        經(jīng)核查,我們認為:中審眾環(huán)具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力,能夠按照國家有關(guān)規(guī)定以及注冊會計師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計工作,獨立、客觀的發(fā)表審計意見。我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交董事會審議。

        2、獨立意見

        中審眾環(huán)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)在公司2021年度的審計工作中嚴謹敬業(yè),計劃安排詳細,派駐的審計人員具有良好的職業(yè)操守,其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此,我們同意繼續(xù)聘任中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu),同意將該事項提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

        (三)公司董事會對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議和表決情況

        2021年8月26日,公司召開第五屆董事會第十六次會議,會議以“8票同意,0票反對,0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》,同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu),并同意將該議案提交公司股東大會審議。

        (四)生效日期

        本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

        四、備查文件

        1、第五屆董事會第十六次會議決議;

        2、第五屆監(jiān)事會第十次會議決議;

        3、董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的審核意見;

        4、獨立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認可意見;

        5、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見。

        二○二一年八月二十六日

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-065

        海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于

        召開2021年第三次臨時股東大會的通知

        根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月26日召開的第五屆董事會第十六次會議決議,決定于2021年9月13日召開公司2021年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下:

        一、召開會議的基本情況

        1、股東大會屆次:本次股東大會為2021年第三次臨時股東大會

        2、股東大會的召集人:公司董事會(公司于2021年8月26日召開第五屆董事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》)

        3、會議召開的合法合規(guī)性:本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

        4、會議召開的日期、時間:

        (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:

        ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2021年9月13日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

        ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為:2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。

        5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。

        6、會議的股權(quán)登記日:2021年9月8日

        7、出席對象:

        (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

        于2021年9月8日(股權(quán)登記日)下午收市后在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)委托的代理人均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

        (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

        (3)公司聘請的律師;

        (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

        8、會議地點:海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路360-1號陽光金融廣場20層會議室

        二、會議審議事項

        《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

        上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過,內(nèi)容詳見公司于2021年8月27日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》(公告編號:2021-061、2021-062)。

        根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的要求,上述議案為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者單獨計票并披露。(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。)

        三、提案編碼

        本次股東大會提案編碼表:

        四、會議登記等事項

        1、登記時間、方式:本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2021年9月9日、9月10日(具體時間為9:00-12:00,14:00-17:00);異地股東采取信函或傳真方式登記的,須在上述時間內(nèi)送達或傳真到公司。

        2、登記地點:海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路360-1號陽光金融廣場20層證券部

        3、登記辦法:

        (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);

        (2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(加蓋公章)和出席人身份證辦理登記手續(xù);

        (3)委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);

        (4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。

        出席人員應(yīng)當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

        4、會議聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:秦慶

        聯(lián)系電話:0898-88710266

        傳真:0898-88710266

        電子郵箱:qinqing@hnruize.com

        郵政編碼:572000

        地址:海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路360-1號陽光金融廣場20層證券部

        5、本次大會預(yù)期半天,與會股東食宿及交通費自理。

        五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

        六、備查文件

        1、公司第五屆董事會第十六次會議決議;

        2、公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

        特此公告。

        附件:

        1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;

        2、2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書;

        3、股東登記表。

        附件1:

        參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

        1、普通股的投票代碼與投票簡稱,投票代碼:362596,投票簡稱:“瑞澤投票”。

        2、填報表決意見:

        本次股東大會不涉及累積投票提案。

        對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

        3、本次股東大會不設(shè)總議案。

        二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

        2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

        三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

        1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。

        2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

        3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

        附件2:

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

        本單位(本人)系海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)的股東,茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位(本人)出席于2021年9月13日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時股東大會,并按本授權(quán)委托書的指示進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

        受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為:

        1、受托人獨立投票:□本人(本單位)授權(quán)受托人按自己意見投票。

        2、委托人指示投票:□本人(本單位)對本次股東大會各項議案的表決意見如下:

        委托人名稱(姓名): 證件號碼:

        委托人持股數(shù)量: 股份性質(zhì):

        委托人簽字(蓋章):

        受托人姓名: 證件號碼:

        受托人簽字:

        委托日期: 年 月 日

        注:1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則,受托人有權(quán)自行對該事項進行投票。

        2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

        3、單位委托須加蓋單位公章;自然人委托須經(jīng)本人簽字。

        4、本授權(quán)委托書有效期:自委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。

        附件3:

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        股東登記表

        截至2021年9月8日下午交易結(jié)束,我公司(個人)持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票 股,擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時股東大會。

        姓名或名稱:

        身份證號碼:

        股東賬號:

        聯(lián)系地址:

        聯(lián)系電話:

        股東簽字(蓋章):

        年 月 日

        證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2021-066

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

        關(guān)于實際控制人部分股份解除質(zhì)押的公告

        特別提示:

        海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)實際控制人張海林、馮活靈、張藝林以及張海林和張藝林共同控制的三亞大興集團有限公司、三亞厚德投資管理有限公司合計質(zhì)押公司股份數(shù)量占其合計持有公司股份數(shù)量的比例超過80%,請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

        一、實際控制人股份解除質(zhì)押情況

        2021年8月26日,公司接到公司實際控制人馮活靈先生有關(guān)持有本公司的部分股份解除質(zhì)押的通知,具體事項如下:

        1、本次股份解除質(zhì)押基本情況

        2、實際控制人股份累計質(zhì)押情況

        截至本公告披露日,實際控制人及其一致行動人所持公司股份累計質(zhì)押情況如下:

        二、其他說明

        截至本公告披露日,公司實際控制人及其一致行動人質(zhì)押總體風(fēng)險處于可控水平,其將對股價波動做好充分的應(yīng)對準備,不會出現(xiàn)因股份質(zhì)押風(fēng)險引發(fā)上市公司控制權(quán)變更的風(fēng)險。質(zhì)押到期前,公司實際控制人及其一致行動人會采取重新質(zhì)押、追加保證金或以其自有資金償還等方式歸還質(zhì)押借款。目前不存在平倉風(fēng)險。

        三、備查文件

        我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股5%以上股東每日持股變化明細。

         
        (文/王海濤)
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        本文僅代表作發(fā)布者:王海濤個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
         

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