證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-060
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
（一）報(bào)告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：
報(bào)告期內(nèi)，受疫情控制好轉(zhuǎn)等諸多因素的影響，公司2021年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129,672.28萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)31.86%；受與上年同期相比的社保、稅費(fèi)等優(yōu)惠扶持政策退出、人工成本及稅費(fèi)增加、水泥產(chǎn)品銷售價(jià)格下降、原材料價(jià)格上漲、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、財(cái)務(wù)費(fèi)用等的影響，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3,059.35萬(wàn)元，較上年同期下降419.53%。
（二）報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)工作：
1、中標(biāo)雄安項(xiàng)目，擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)區(qū)域
2021年3月31日，公司全資子公司瑞澤雙林建材與相關(guān)方聯(lián)合中標(biāo)“我國(guó)雄安集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司寨里混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目”。本項(xiàng)目建設(shè)投資217,848,265.38元，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)（商品混凝土及濕拌砂漿）（不含稅）58.03元/m?， 履約期限暫定10年，主要建設(shè)6條240型混凝土生產(chǎn)線（具備預(yù)拌砂漿生產(chǎn)能力）、辦公用房、生活用房、實(shí)驗(yàn)室及安全、監(jiān)控、綠化等場(chǎng)內(nèi)相關(guān)附屬設(shè)施，以及場(chǎng)外道路，規(guī)劃總用地11.62萬(wàn)平方米。
2021年6月4日，本項(xiàng)目的項(xiàng)目公司完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了安新縣行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，項(xiàng)目公司名稱為河北雄安寨里混凝土有限公司，瑞澤雙林建材持有其28%的股權(quán)。
截至本報(bào)告披露日，本項(xiàng)目正在進(jìn)行宿舍樓、辦公樓的裝修工作，攪拌主樓設(shè)備安裝已經(jīng)完成50%，人員招聘也在有序進(jìn)行中，項(xiàng)目公司計(jì)劃在今年十月進(jìn)行試生產(chǎn)。本項(xiàng)目的順利實(shí)施，將有利于公司拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，助力雄安建設(shè)，同時(shí)享受雄安開發(fā)政策紅利，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)起到積極影響。
2、實(shí)施股票期權(quán)計(jì)劃，完善激勵(lì)約束機(jī)制
為建立、健全公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善目標(biāo)考核制度，激發(fā)公司及控股子公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的動(dòng)力和創(chuàng)造力，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，2021年4月公司開始籌劃實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在滿足行權(quán)條件后按40%、30%、30%的比例分三期行權(quán)。本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：2021年度以2021年公司凈利潤(rùn)值為基數(shù)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于40%；2022年度以2021年公司凈利潤(rùn)值為基數(shù)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于60%；2023年度以2022年公司凈利潤(rùn)值為基數(shù)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于80%。
2021年5月21日，公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，確定以2021年5月21日作為股票期權(quán)授予日，向符合條件的212名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,923.00萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為5.86元/份。公司已于2021年5月31日在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了本次股票期權(quán)的授予登記工作。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事長(zhǎng)：張海林
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-061
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達(dá)各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于2021年8月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張海林先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人，其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決，其他董事均現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，公司全體監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
經(jīng)審核，與會(huì)董事一致認(rèn)為：《公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)—半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)《公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要》發(fā)表了明確的書面確認(rèn)意見。
《公司2021年半年度報(bào)告摘要》的具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年半年度報(bào)告全文》的具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，具備足夠的獨(dú)立性和專業(yè)勝任能力，為公司提供了真實(shí)、公允的審計(jì)服務(wù)。因此，董事會(huì)同意公司聘任中審眾環(huán)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)人民幣240萬(wàn)元。具體內(nèi)容見同日披露于《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事項(xiàng)出具了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核意見》，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事二分之一以上表決通過(guò)，尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司計(jì)提減值依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司會(huì)計(jì)核算的謹(jǐn)慎性。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。因此，我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備人民幣58,278,229.91元。詳細(xì)內(nèi)容見同日披露的《關(guān)于2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事項(xiàng)出具了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明》，具體內(nèi)容見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司處置抵賬房產(chǎn)的議案》
近年來(lái)，公司在加大對(duì)應(yīng)收賬款清收的過(guò)程中，對(duì)于無(wú)法按期支付公司商品混凝土貨款、園林綠化工程款的客戶采用以房抵賬的形式收回欠款，形成相關(guān)非自用房產(chǎn)。現(xiàn)為盤活公司取得的上述以房抵賬房產(chǎn)，提高公司資金流動(dòng)性，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，同意公司按照相關(guān)房產(chǎn)所在地的房產(chǎn)銷售政策，以市場(chǎng)價(jià)格對(duì)外處置上述應(yīng)收賬款清收過(guò)程中取得的以房抵賬房產(chǎn)；同意公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層進(jìn)行上述房產(chǎn)的處置以及后續(xù)協(xié)議的簽署。
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2021年9月13日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，關(guān)于公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會(huì)
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-062
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達(dá)各位監(jiān)事及其他相關(guān)出席人員，并于2021年8月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盛輝先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，全體監(jiān)事通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)表決方式參與會(huì)議表決，董事會(huì)秘書于清池先生列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
經(jīng)審核，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：《公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)—半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司續(xù)聘的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，計(jì)劃安排詳細(xì)，其為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容見同日披露于《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，符合會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能客觀公允反映公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于提供更加真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息，符合公司的整體利益。董事會(huì)審議該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。詳細(xì)內(nèi)容見同日披露的《關(guān)于2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
審議結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-063
海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于
2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
2021年8月26日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
（一）計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，為了真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)2021年半年度合并報(bào)表范圍內(nèi)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
（二）計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的總金額和擬計(jì)入的報(bào)告期間
公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，具體如下：
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體說(shuō)明
（一）信用減值損失
1、信用減值計(jì)提方法：
公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具投資、合同資產(chǎn)進(jìn)行減值處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備。如果該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后已顯著增加，公司按照相當(dāng)于該金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備；如果該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加，公司按照相當(dāng)于該金融工具未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。如果逾期，公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)，證明該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。如果金融工具于資產(chǎn)負(fù)債表日的信用風(fēng)險(xiǎn)較低，公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。如果有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)金融資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則公司在單項(xiàng)基礎(chǔ)上對(duì)該金融資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
對(duì)于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期應(yīng)收款、合同資產(chǎn)，無(wú)論是否包含重大融資成分，公司始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收賬款單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備。對(duì)于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收賬款或當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失時(shí)，公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收賬款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。
對(duì)于其他應(yīng)收款，公司根據(jù)其他應(yīng)收款的性質(zhì)，以單項(xiàng)和組合為基礎(chǔ)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加。以組合為基礎(chǔ)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，公司基于信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其他應(yīng)收款劃分為不同組合。
2、信用減值情況：
采用預(yù)期信用損失模型，公司對(duì)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和長(zhǎng)期應(yīng)收款分別計(jì)提減值損失1,888,253.69元、30,226,617.85元、-858,683.69元、2,053,922.47元。
（二）資產(chǎn)減值損失
1、存貨減值
資產(chǎn)負(fù)債表日，公司將確定的存貨可變現(xiàn)凈值與存貨成本進(jìn)行比較，對(duì)于存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。公司按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
2、投資性房地產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)，于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試。減值測(cè)試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失。可收回金額為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
3、 資產(chǎn)減值情況：
公司對(duì)存貨、合同資產(chǎn)分別計(jì)提減值損失-113,524.16元、25,081,643.75元。
三、公司對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)履行的審批程序
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事項(xiàng)合理性作出了說(shuō)明，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)5,827.82萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)絕對(duì)值的比例為140.64%。考慮所得稅的影響后，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少2021年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,561.34萬(wàn)元，減少2021年6月30日歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益5,561.34萬(wàn)元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
五、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具合理性。我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)并同意提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提的依據(jù)充分合理，決策程序合法合規(guī)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定以及公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
七、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，符合會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能客觀公允反映公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于提供更加真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息，符合公司的整體利益。董事會(huì)審議該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明。
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-064
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
2021年8月26日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南瑞澤”或“公司”）召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、 續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）是一家具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠嚴(yán)格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，按進(jìn)度完成公司各項(xiàng)審計(jì)工作，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公允的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，為保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
二、 續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國(guó)首批取得國(guó)家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國(guó)家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。
（1）機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年
（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
（4）注冊(cè)地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層
（5）首席合伙人：石文先
（6）人員信息：截至2021年末，中審眾環(huán)擁有合伙人數(shù)量185人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量1,537人、簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)794人。
（7）業(yè)務(wù)收入：中審眾環(huán)2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額194,647.40萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入168,805.15萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入46,783.51萬(wàn)元。
（8）2021年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)179家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)18,107.53萬(wàn)元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)12家。
2、投資者保護(hù)能力
中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
3、誠(chéng)信記錄
（1）中審眾環(huán)最近3年（2018年-2021年）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。
（2）36名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年（2018年-2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，行政管理措施41次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。
（二）項(xiàng)目信息
1、基本信息
項(xiàng)目合伙人：李慧，2010年成為我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年起開始從事上市公司審計(jì)，2016年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為海南瑞澤提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署6家上市公司審計(jì)報(bào)告。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：吳餒，2009年成為我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年起開始從事上市公司審計(jì)，2016年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為海南瑞澤提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為李玲，2000年成為我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年起開始從事上市公司審計(jì)，2015年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為海南瑞澤提供審計(jì)服務(wù)。最近3年復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告包括海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、康芝藥業(yè)股份有限公司、羅牛山股份有限公司、海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司、凱撒（我國(guó)）文化股份有限公司、東北電氣發(fā)展股份有限公司等。
2、誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人李慧、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師吳餒、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人李玲最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
3、獨(dú)立性
中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人李慧、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師吳餒、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人李玲不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4、審計(jì)收費(fèi)
2021年度中審眾環(huán)擬收取財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用220萬(wàn)元，年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元。本期審計(jì)費(fèi)用較上期審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。該審計(jì)費(fèi)用系按照該所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)大小、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。
三、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中審眾環(huán)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力及誠(chéng)信記錄等方面進(jìn)行了充分的調(diào)研與審查，認(rèn)為：中審眾環(huán)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，且其在公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，我們同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：中審眾環(huán)具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計(jì)工作，獨(dú)立、客觀的發(fā)表審計(jì)意見。我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見
中審眾環(huán)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。中審眾環(huán)在公司2021年度的審計(jì)工作中嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，計(jì)劃安排詳細(xì)，派駐的審計(jì)人員具有良好的職業(yè)操守，其為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，我們同意繼續(xù)聘任中審眾環(huán)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該事項(xiàng)提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）公司董事會(huì)對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議和表決情況
2021年8月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議以“8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
（四）生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
四、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核意見；
4、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見；
5、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
二○二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-065
海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于
召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月26日召開的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，決定于2021年9月13日召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)（公司于2021年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》）
3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年9月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。
5、會(huì)議的召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年9月8日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2021年9月8日（股權(quán)登記日）下午收市后在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東或其授權(quán)委托的代理人均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路360-1號(hào)陽(yáng)光金融廣場(chǎng)20層會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見公司于2021年8月27日披露在《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-061、2021-062）。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表：
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間、方式：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2021年9月9日、9月10日（具體時(shí)間為9:00-12:00，14:00-17:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在上述時(shí)間內(nèi)送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路360-1號(hào)陽(yáng)光金融廣場(chǎng)20層證券部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。
出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：秦慶
聯(lián)系電話：0898-88710266
傳真：0898-88710266
電子郵箱：qinqing@hnruize.com
郵政編碼：572000
地址：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)迎賓路360-1號(hào)陽(yáng)光金融廣場(chǎng)20層證券部
5、本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書；
3、股東登記表。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱，投票代碼：362596，投票簡(jiǎn)稱：“瑞澤投票”。
2、填報(bào)表決意見：
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東，茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位（本人）出席于2021年9月13日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)作出投票選擇的權(quán)限為：
1、受托人獨(dú)立投票：□本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見投票。
2、委托人指示投票：□本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見如下：
委托人名稱（姓名）： 證件號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量： 股份性質(zhì)：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號(hào)碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
4、本授權(quán)委托書有效期：自委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
附件3：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
股東登記表
截至2021年9月8日下午交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票 股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名或名稱：
身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2021-066
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于實(shí)際控制人部分股份解除質(zhì)押的公告
特別提示：
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際控制人張海林、馮活靈、張藝林以及張海林和張藝林共同控制的三亞大興集團(tuán)有限公司、三亞厚德投資管理有限公司合計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量占其合計(jì)持有公司股份數(shù)量的比例超過(guò)80%，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、實(shí)際控制人股份解除質(zhì)押情況
2021年8月26日，公司接到公司實(shí)際控制人馮活靈先生有關(guān)持有本公司的部分股份解除質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
1、本次股份解除質(zhì)押基本情況
2、實(shí)際控制人股份累計(jì)質(zhì)押情況
截至本公告披露日，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人所持公司股份累計(jì)質(zhì)押情況如下：
二、其他說(shuō)明
截至本公告披露日，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人質(zhì)押總體風(fēng)險(xiǎn)處于可控水平，其將對(duì)股價(jià)波動(dòng)做好充分的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，不會(huì)出現(xiàn)因股份質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)上市公司控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)押到期前，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人會(huì)采取重新質(zhì)押、追加保證金或以其自有資金償還等方式歸還質(zhì)押借款。目前不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股5%以上股東每日持股變化明細(xì)。
