證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-060
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
（一）報告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營業(yè)績情況：
報告期內(nèi)，受疫情控制好轉(zhuǎn)等諸多因素的影響，公司2021年上半年度實現(xiàn)營業(yè)收入129,672.28萬元，較上年同期增長31.86%；受與上年同期相比的社保、稅費等優(yōu)惠扶持政策退出、人工成本及稅費增加、水泥產(chǎn)品銷售價格下降、原材料價格上漲、計提資產(chǎn)減值準備、財務(wù)費用等的影響，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,059.35萬元，較上年同期下降419.53%。
（二）報告期內(nèi)，公司重點工作：
1、中標雄安項目，擴展公司業(yè)務(wù)區(qū)域
2021年3月31日，公司全資子公司瑞澤雙林建材與相關(guān)方聯(lián)合中標“我國雄安集團基礎(chǔ)建設(shè)有限公司寨里混凝土攪拌站建設(shè)項目”。本項目建設(shè)投資217,848,265.38元，項目運營費（商品混凝土及濕拌砂漿）（不含稅）58.03元/m?， 履約期限暫定10年，主要建設(shè)6條240型混凝土生產(chǎn)線（具備預(yù)拌砂漿生產(chǎn)能力）、辦公用房、生活用房、實驗室及安全、監(jiān)控、綠化等場內(nèi)相關(guān)附屬設(shè)施，以及場外道路，規(guī)劃總用地11.62萬平方米。
2021年6月4日，本項目的項目公司完成工商注冊登記手續(xù)，并取得了安新縣行政審批局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，項目公司名稱為河北雄安寨里混凝土有限公司，瑞澤雙林建材持有其28%的股權(quán)。
截至本報告披露日，本項目正在進行宿舍樓、辦公樓的裝修工作，攪拌主樓設(shè)備安裝已經(jīng)完成50%，人員招聘也在有序進行中，項目公司計劃在今年十月進行試生產(chǎn)。本項目的順利實施，將有利于公司拓寬市場領(lǐng)域，助力雄安建設(shè)，同時享受雄安開發(fā)政策紅利，對公司未來業(yè)績起到積極影響。
2、實施股票期權(quán)計劃，完善激勵約束機制
為建立、健全公司經(jīng)營機制，完善目標考核制度，激發(fā)公司及控股子公司管理團隊和核心骨干的動力和創(chuàng)造力，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，2021年4月公司開始籌劃實施2021年股票期權(quán)激勵計劃。公司本次股票期權(quán)激勵計劃在滿足行權(quán)條件后按40%、30%、30%的比例分三期行權(quán)。本次股票期權(quán)激勵計劃的業(yè)績考核指標：2021年度以2021年公司凈利潤值為基數(shù)，凈利潤增長率不低于40%；2022年度以2021年公司凈利潤值為基數(shù)，凈利潤增長率不低于60%；2023年度以2022年公司凈利潤值為基數(shù)，凈利潤增長率不低于80%。
2021年5月21日，公司召開第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于對公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予權(quán)益的激勵對象名單及數(shù)量進行調(diào)整的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，確定以2021年5月21日作為股票期權(quán)授予日，向符合條件的212名激勵對象授予股票期權(quán)1,923.00萬份，行權(quán)價格為5.86元/份。公司已于2021年5月31日在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了本次股票期權(quán)的授予登記工作。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事長：張海林
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-061
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于2021年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議由董事長張海林先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席會議董事8人，其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決，其他董事均現(xiàn)場出席會議，公司全體監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》
經(jīng)審核，與會董事一致認為：《公司2021年半年度報告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號—半年度報告的內(nèi)容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員對《公司2021年半年度報告全文及摘要》發(fā)表了明確的書面確認意見。
《公司2021年半年度報告摘要》的具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年半年度報告全文》的具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審議，董事會認為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間，具備足夠的獨立性和專業(yè)勝任能力，為公司提供了真實、公允的審計服務(wù)。因此，董事會同意公司聘任中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用合計人民幣240萬元。具體內(nèi)容見同日披露于《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，董事會審計委員會對該事項出具了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的審核意見》，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
本議案已經(jīng)公司獨立董事二分之一以上表決通過，尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
經(jīng)審議，董事會認為：公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司計提減值依據(jù)充分，符合公司的實際情況，體現(xiàn)了公司會計核算的謹慎性。本次計提資產(chǎn)減值準備后，財務(wù)報表能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備人民幣58,278,229.91元。詳細內(nèi)容見同日披露的《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，董事會審計委員會對該事項出具了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明》，具體內(nèi)容見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
（四）審議通過《關(guān)于公司處置抵賬房產(chǎn)的議案》
近年來，公司在加大對應(yīng)收賬款清收的過程中，對于無法按期支付公司商品混凝土貨款、園林綠化工程款的客戶采用以房抵賬的形式收回欠款，形成相關(guān)非自用房產(chǎn)。現(xiàn)為盤活公司取得的上述以房抵賬房產(chǎn)，提高公司資金流動性，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，同意公司按照相關(guān)房產(chǎn)所在地的房產(chǎn)銷售政策，以市場價格對外處置上述應(yīng)收賬款清收過程中取得的以房抵賬房產(chǎn)；同意公司董事會授權(quán)公司管理層進行上述房產(chǎn)的處置以及后續(xù)協(xié)議的簽署。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
（五）審議通過《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬于2021年9月13日召開2021年第三次臨時股東大會。本次股東大會采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，關(guān)于公司2021年第三次臨時股東大會通知的具體內(nèi)容于同日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-062
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達各位監(jiān)事及其他相關(guān)出席人員，并于2021年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席盛輝先生召集并主持，會議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，全體監(jiān)事通過現(xiàn)場表決方式參與會議表決，董事會秘書于清池先生列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》
經(jīng)審核，與會監(jiān)事一致認為：《公司2021年半年度報告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號—半年度報告的內(nèi)容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司續(xù)聘的中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間，審計團隊嚴謹敬業(yè)，計劃安排詳細，其為公司出具的審計報告客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，監(jiān)事會同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。
具體內(nèi)容見同日披露于《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況計提減值準備，符合會計謹慎性原則。本次計提資產(chǎn)減值準備后，財務(wù)報表能客觀公允反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有助于提供更加真實、可靠的會計信息，符合公司的整體利益。董事會審議該事項的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。詳細內(nèi)容見同日披露的《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
審議結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
監(jiān)事會
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-063
海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于
2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告
2021年8月26日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述
（一）計提資產(chǎn)減值準備的原因
根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，為了真實、準確地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營情況，公司對2021年半年度合并報表范圍內(nèi)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備。
（二）計提資產(chǎn)減值準備的總金額和擬計入的報告期間
公司對合并報表范圍內(nèi)的相關(guān)資產(chǎn)進行了全面清查和減值測試，對可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計提減值準備，具體如下：
本次計提資產(chǎn)減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。
二、本次計提資產(chǎn)減值準備的具體說明
（一）信用減值損失
1、信用減值計提方法：
公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資、合同資產(chǎn)進行減值處理并確認損失準備。如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后已顯著增加，公司按照相當于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加，公司按照相當于該金融工具未來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。如果逾期，公司即認為該金融工具的信用風(fēng)險已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)，證明該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加。如果金融工具于資產(chǎn)負債表日的信用風(fēng)險較低，公司即認為該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加。如果有客觀證據(jù)表明某項金融資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則公司在單項基礎(chǔ)上對該金融資產(chǎn)計提減值準備。
對于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、長期應(yīng)收款、合同資產(chǎn)，無論是否包含重大融資成分，公司始終按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。對于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應(yīng)收賬款單獨進行減值測試，確認預(yù)期信用損失，計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收賬款或當單項金融資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失時，公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收賬款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。
對于其他應(yīng)收款，公司根據(jù)其他應(yīng)收款的性質(zhì)，以單項和組合為基礎(chǔ)評估信用風(fēng)險是否顯著增加。以組合為基礎(chǔ)進行評估時，公司基于信用風(fēng)險特征，將其他應(yīng)收款劃分為不同組合。
2、信用減值情況：
采用預(yù)期信用損失模型，公司對應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和長期應(yīng)收款分別計提減值損失1,888,253.69元、30,226,617.85元、-858,683.69元、2,053,922.47元。
（二）資產(chǎn)減值損失
1、存貨減值
資產(chǎn)負債表日，公司將確定的存貨可變現(xiàn)凈值與存貨成本進行比較，對于存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。公司按單個存貨項目計提存貨跌價準備，對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，合并計提存貨跌價準備。
2、投資性房地產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)，于資產(chǎn)負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)計算并確認，如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
3、 資產(chǎn)減值情況：
公司對存貨、合同資產(chǎn)分別計提減值損失-113,524.16元、25,081,643.75元。
三、公司對本次計提資產(chǎn)減值準備事項履行的審批程序
本次計提資產(chǎn)減值準備事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，公司董事會審計委員會對該事項合理性作出了說明，獨立董事對該事項發(fā)表獨立意見，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備無需提交股東大會審議。
四、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響
本次計提各項資產(chǎn)減值準備金額合計5,827.82萬元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值的比例為140.64%。考慮所得稅的影響后，本次計提資產(chǎn)減值準備將減少2021年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,561.34萬元，減少2021年6月30日歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益5,561.34萬元。本次計提資產(chǎn)減值金額未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
五、董事會審計委員會關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明
董事會審計委員會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后，財務(wù)報表能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，使公司的會計信息更具合理性。我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項并同意提交董事會審議批準。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備事項是基于會計謹慎性原則，計提的依據(jù)充分合理，決策程序合法合規(guī)，符合《企業(yè)會計準則》、公司會計政策的相關(guān)規(guī)定以及公司資產(chǎn)的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后，財務(wù)報表能夠更加公允的反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有助于提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。
七、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況計提減值準備，符合會計謹慎性原則。本次計提資產(chǎn)減值準備后，財務(wù)報表能客觀公允反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有助于提供更加真實、可靠的會計信息，符合公司的整體利益。董事會審議該事項的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見；
4、董事會審計委員會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明。
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-064
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
2021年8月26日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“海南瑞澤”或“公司”）召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、 續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明
中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）是一家具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的專業(yè)審計機構(gòu)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間，能夠嚴格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，按進度完成公司各項審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公允的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，較好地履行了審計機構(gòu)職責(zé)，為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度的財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。
二、 續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息
（一）機構(gòu)信息
1、基本信息
中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會計師事務(wù)所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。
（1）機構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年
（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層
（5）首席合伙人：石文先
（6）人員信息：截至2021年末，中審眾環(huán)擁有合伙人數(shù)量185人、注冊會計師數(shù)量1,537人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)794人。
（7）業(yè)務(wù)收入：中審眾環(huán)2021年度經(jīng)審計的收入總額194,647.40萬元，審計業(yè)務(wù)收入168,805.15萬元，證券業(yè)務(wù)收入46,783.51萬元。
（8）2021年度上市公司審計客戶家數(shù)179家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計收費18,107.53萬元，同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)12家。
2、投資者保護能力
中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險，并補充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
3、誠信記錄
（1）中審眾環(huán)最近3年（2018年-2021年）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。
（2）36名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年（2018年-2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，行政管理措施41次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人：李慧，2010年成為我國注冊會計師，2009年起開始從事上市公司審計，2016年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為海南瑞澤提供審計服務(wù)。最近3年簽署6家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：吳餒，2009年成為我國注冊會計師，2014年起開始從事上市公司審計，2016年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為海南瑞澤提供審計服務(wù)。最近3年簽署2家上市公司審計報告。
項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為李玲，2000年成為我國注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2015年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為海南瑞澤提供審計服務(wù)。最近3年復(fù)核的上市公司審計報告包括海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司、康芝藥業(yè)股份有限公司、羅牛山股份有限公司、海南椰島（集團）股份有限公司、凱撒（我國）文化股份有限公司、東北電氣發(fā)展股份有限公司等。
2、誠信記錄
項目合伙人李慧、簽字注冊會計師吳餒、項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人李玲最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
3、獨立性
中審眾環(huán)及項目合伙人李慧、簽字注冊會計師吳餒、項目質(zhì)量控制復(fù)核人李玲不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4、審計收費
2021年度中審眾環(huán)擬收取財務(wù)報告審計費用220萬元，年度內(nèi)部控制審計費用20萬元。本期審計費用較上期審計費用無變化。該審計費用系按照該所提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務(wù)費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。
三、聘任會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會履職情況公司董事會審計委員會對中審眾環(huán)的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力及誠信記錄等方面進行了充分的調(diào)研與審查，認為：中審眾環(huán)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，且其在公司2021年度財務(wù)報告審計工作中，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，我們同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu)。
（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見
經(jīng)核查，我們認為：中審眾環(huán)具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠按照國家有關(guān)規(guī)定以及注冊會計師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求開展審計工作，獨立、客觀的發(fā)表審計意見。我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交董事會審議。
2、獨立意見
中審眾環(huán)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。中審眾環(huán)在公司2021年度的審計工作中嚴謹敬業(yè)，計劃安排詳細，派駐的審計人員具有良好的職業(yè)操守，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意繼續(xù)聘任中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu)，同意將該事項提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（三）公司董事會對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議和表決情況
2021年8月26日，公司召開第五屆董事會第十六次會議，會議以“8票同意，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（四）生效日期
本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、第五屆董事會第十六次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的審核意見；
4、獨立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認可意見；
5、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見。
二○二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-065
海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于
召開2021年第三次臨時股東大會的通知
根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月26日召開的第五屆董事會第十六次會議決議，決定于2021年9月13日召開公司2021年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2021年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會（公司于2021年8月26日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》）
3、會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年9月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。
5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2021年9月8日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2021年9月8日（股權(quán)登記日）下午收市后在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)委托的代理人均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路360-1號陽光金融廣場20層會議室
二、會議審議事項
《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2021年8月27日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-061、2021-062）。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記等事項
1、登記時間、方式：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2021年9月9日、9月10日（具體時間為9:00-12:00，14:00-17:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在上述時間內(nèi)送達或傳真到公司。
2、登記地點：海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路360-1號陽光金融廣場20層證券部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。
出席人員應(yīng)當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
4、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：秦慶
聯(lián)系電話：0898-88710266
傳真：0898-88710266
電子郵箱：qinqing@hnruize.com
郵政編碼：572000
地址：海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路360-1號陽光金融廣場20層證券部
5、本次大會預(yù)期半天，與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書；
3、股東登記表。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：362596，投票簡稱：“瑞澤投票”。
2、填報表決意見：
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、本次股東大會不設(shè)總議案。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位（本人）出席于2021年9月13日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：
1、受托人獨立投票：□本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見投票。
2、委托人指示投票：□本人（本單位）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：
委托人名稱（姓名）： 證件號碼：
委托人持股數(shù)量： 股份性質(zhì)：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權(quán)自行對該事項進行投票。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
4、本授權(quán)委托書有效期：自委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
附件3：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
股東登記表
截至2021年9月8日下午交易結(jié)束，我公司（個人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票 股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時股東大會。
姓名或名稱：
身份證號碼：
股東賬號：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-066
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于實際控制人部分股份解除質(zhì)押的公告
特別提示：
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人張海林、馮活靈、張藝林以及張海林和張藝林共同控制的三亞大興集團有限公司、三亞厚德投資管理有限公司合計質(zhì)押公司股份數(shù)量占其合計持有公司股份數(shù)量的比例超過80%，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、實際控制人股份解除質(zhì)押情況
2021年8月26日，公司接到公司實際控制人馮活靈先生有關(guān)持有本公司的部分股份解除質(zhì)押的通知，具體事項如下：
1、本次股份解除質(zhì)押基本情況
2、實際控制人股份累計質(zhì)押情況
截至本公告披露日，實際控制人及其一致行動人所持公司股份累計質(zhì)押情況如下：
二、其他說明
截至本公告披露日，公司實際控制人及其一致行動人質(zhì)押總體風(fēng)險處于可控水平，其將對股價波動做好充分的應(yīng)對準備，不會出現(xiàn)因股份質(zhì)押風(fēng)險引發(fā)上市公司控制權(quán)變更的風(fēng)險。質(zhì)押到期前，公司實際控制人及其一致行動人會采取重新質(zhì)押、追加保證金或以其自有資金償還等方式歸還質(zhì)押借款。目前不存在平倉風(fēng)險。
三、備查文件
我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股5%以上股東每日持股變化明細。
