證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-026
浙江新澳紡織股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2021年10月27日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由副董事長華新忠先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，沈建華先生因故未能出席。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過了《公司2021年第三季度報告》
公司2021年第三季度報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站特別sse。
表決結(jié)果：同意票8票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。
（二）審議并通過了《關(guān)于副董事長華新忠先生代行董事長及法定代表人職責得議案》
表決結(jié)果：同意票8票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站特別sse得2021-027號公告。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會
2021年10月28日
證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-028
浙江新澳紡織股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱”公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席陳學明先生召集并主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議并通過了《公司2021年第三季度報告》
公司監(jiān)事會根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所上市公司定期報告業(yè)務指南》《季報格式》等有關(guān)規(guī)定，對公司編制得2021年第三季度報告進行審核，并提出了如下得書面審核意見：
1、公司 2021 年第三季度報告得編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度得各項規(guī)定；
2、公司 2021 年第三季度報告得內(nèi)容和格式符合上海證券交易所得各項規(guī)定，所包含得信息能從各方面真實地反映出公司 2021 年第三季度得經(jīng)營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2021 年第三季度報告編制和審議得人員有違反保密規(guī)定得行為；
4、公司監(jiān)事會成員保證 2021 年第三季度報告披露得信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意票3票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司監(jiān)事會
2021年10月28日
證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份
本公司董事會及除沈建華以外全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
公司董事會、監(jiān)事會及除沈建華以外董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息得真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明
□適用 √不適用
(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動得情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者得關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況得其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2021年9月30日
編制單位:浙江新澳紡織股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
公司負責人：華新忠 主管會計工作負責人：王玲華 會計機構(gòu)負責人：王玲華
合并利潤表
2021年1—9月
編制單位：浙江新澳紡織股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并得，被合并方在合并前實現(xiàn)得凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)得凈利潤為： 0 元。
合并現(xiàn)金流量表
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關(guān)情況
單位:元 幣種:人民幣
各項目調(diào)整情況得說明：
2021年10月27日
證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-027
浙江新澳紡織股份有限公司
關(guān)于副董事長代行董事長職責得公告
浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司” ）近期接到通知，沈建華先生目前正在配合監(jiān)察部門調(diào)查。截至本公告發(fā)布日，公司尚未知悉具體情況及調(diào)查結(jié)果。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司于 2021 年 10 月 27 日召開第五屆董事會第十八次會議，一致同意由公司副董事長兼總經(jīng)理華新忠先生代為履行董事長職責，并代為履行董事長得法定代表人職責、董事會專門委員會委員職責。
上述事項不會影響到公司得正常經(jīng)營。公司具有完善得組織結(jié)構(gòu)和規(guī)范得治理體系，各項生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。
公司將嚴格按照上市公司信息披露相關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。
董事會
2021年10月28日
