證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2021-068
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、關聯交易基本情況
湖北安卅物流有限公司（以下簡稱“安卅物流”）由湖北宜化集團有限責任公司（以下簡稱“宜化集團”）、湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“湖北宜化”或“公司”或“本公司”）、湖北雙環科技股份有限公司（以下簡稱“雙環科技”）共同持股。本公司持有安卅物流20%的股權，是安卅物流的第二大股東。為滿足安卅物流營運資金需求，安卅物流股東擬同比例增資共2,500萬元，其中，本公司按20%的持股比例認繳500萬元。增資完成后，公司對安卅物流的出資比例維持不變。安卅物流及其股東于2021年8月20日在湖北省宜昌市西陵區簽訂了《湖北安卅物流有限公司增資協議》，經公司第九屆董事會第四十四次會議審議同意，該等協議業已生效。
安卅物流是公司控股股東宜化集團控股子公司，根據深交所《股票上市規則》等規定，本次交易構成關聯交易。
2、關聯交易審議情況
2021年8月20日，公司第九屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于向參股子公司增資的關聯交易議案》，同意公司按20%的持股比例對安卅物流增資500萬元。該議案表決情況：贊成6票，反對0票，棄權0票，關聯董事卞平官、張忠華回避了表決。
公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，發表了同意的獨立意見。
3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市。
二、其他投資主體的基本情況
1、湖北宜化集團有限責任公司
法定代表人：王大真
住所：宜昌市沿江大道52號
注冊資本：100,000萬元
統一社會信用代碼：914205001791227953
經營范圍：礦產品（不含限制、禁止經營的項目）、化工產品（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）銷售；化工產品制造（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的品種）；化工技術咨詢；化肥制造及銷售；化工設備制造及安裝（不含特種設備）；火力發電；貨物或技術進出口及代理（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；再生資源回收（不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批準的項目）；第二類增值電信業務中的在線數據處理與交易處理；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）++
主要股東：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會持股51%，宜昌財富投資管理有限公司持股49%。
實際控制人：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會
與本公司關聯關系的說明：宜化集團是本公司的控股股東，持有本公司17.08%的股權，是本公司關聯方。
宜化集團不是失信被執行人。
2、湖北雙環科技股份有限公司
法定代表人: 汪萬新
住 所: 湖北省應城市東馬坊團結大道26號
注冊資本: 46,414.58萬元
統一社會信用代碼：91420000706803542C
經營范圍：氨、液氬、硫磺、氧（許可有效期至2022年5月19日）、氨溶液的生產銷售（許可有效期至2023年1月17日）、純堿(碳酸鈉)、氯化銨、小蘇打（碳酸氫鈉）、原鹽(氯化鈉)、芒硝(硫酸鈉)、粉煤灰生產（法律、行政法規、國務院決定須經行政許可后經營的，須持有效許可證方可經營）；承擔與鹽化工行業相關的科研、設計及新產品開發、設備制造、安裝和建設工程項目。批零兼營化工機械設備、電器設備、儀器儀表、金屬材料、非金屬礦產品；軟件開發;光電子設備、微型機電的生產與銷售。經營本企業和本企業成員企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業和本企業成員企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；重油銷售。氯化鈣、硫酸銨、化肥生產、銷售。煤炭銷售（涉及許可經營項目應取得相關部門許可后方可經營）。
主要股東：湖北雙環化工集團有限公司持股25.11%。
實際控制人：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會
與本公司關聯關系的說明：該公司控股股東湖北雙環化工集團有限公司是本公司控股股東宜化集團控股的子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3 的規定,雙環科技是本公司關聯方。
雙環科技為深交所上市公司，證券代碼為000707，該公司的相關情況見該公司的定期報告及臨時公告。
雙環科技不是失信被執行人。
三、增資標的的基本情況
1、增資標的基本情況
名稱：湖北安卅物流有限公司
法定代表人：劉世平
住所：我國（湖北）自貿區宜昌片區花溪路188號跨境電商產業園8號樓508室
注冊資本：5,000萬
統一社會信用代碼：91420500095868530E
成立日期：2014年3月25日
經營范圍：貨物代理、倉儲服務（不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經營品種倉儲服務）；搬運勞務服務（不含涉外勞務）；汽車（不含九座以下乘用車）及汽車零配件、輪胎、潤滑油、防凍液、化工產品（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的產品）銷售；建筑工程施工；電子產品設計及制造；軟件開發及系統集成、長江干線及支流省際水上普通貨物運輸；經營電信業務;卷煙、雪茄煙零售；預包裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方奶粉）零售；以下經營范圍僅限取得許可的分支機構經營：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、礦產品（不含限制禁止的項目）銷售；網上無實體銷售：汽油卡、柴油卡、天然氣卡（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）++
主要股東：宜化集團持股70%，湖北宜化持股20%，雙環科技持股10%。
實際控制人：宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會。
與本公司關聯關系的說明：安卅物流是由本公司控股股東宜化集團控股、由本公司參股的子公司，是本公司關聯方。
2、歷史沿革、主要業務最近三年發展狀況：安卅物流成立于2014年，注冊資本5,000萬元，由宜化集團、湖北宜化、雙環科技共同出資組建，是國家交通運輸部批準的首批網絡貨運承運企業和無船承運人，是我國物流與采購聯合會評定的AAAAA級物流企業。經過七年的發展，安卅物流采用智慧物流平臺整合社會船舶近200艘、車輛3萬余臺，年服務能力超過1000萬噸，服務網絡覆蓋全國31個省、市。近三年來，安卅物流業務情況未發生重大變化。
3、安卅物流最近一年又一期的主要財務指標
截止2021年12月31日，安卅物流的資產總額為29,052萬元，負債20,398萬元，所有者權益8,654萬元，2021年安卅物流實現營業收入64,371萬元，凈利潤191萬元。
截止2021年3月31日，安卅物流的資產總額為33,090萬元，負債24,239萬元，所有者權益8,851萬元，2021年第一季度實現營業收入14,882萬元，凈利潤-20萬元。
4、增資前后的股權結構及出資情況
單位：萬元
增資完成后，公司占安卅物流20%持股比例不變，安卅物流仍為公司參股子公司。
5、安卅物流不是失信被執行人。
四、增資方式、資金來源及會計處理
本次增資以現金增資，增資金額為500萬元，資金來源為本公司自有資金，本次增資資金全額計入安卅物流實收資本科目，安卅物流實收資本和注冊資本將從5,000萬元增加到7,500萬元，股權結構維持不變，安卅物流仍然是本公司的參股子公司。
五、關聯交易的定價政策及定價依據
董事會對定價政策及定價依據的說明：本公司與安卅物流其他股東按每1元注冊資本1元的價格向安卅物流同比例增資，定價公允，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事對定價政策及定價依據發表的獨立意見：公司與安卅物流其他股東按每1元注冊資本1元的價格向安卅物流同比例增資，定價公允、合理，該交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合我國證監會和深交所的有關規定。
六、增資協議的主要內容
1、參與增資的主體：宜化集團、湖北宜化、雙環科技。
2、本次增資金額為人民幣2,500萬元，全部為現金增資。
3、湖北宜化按每1元注冊資本1元的價格向安卅物流增資500萬元。
4、增資完成后，安卅物流注冊資本由原來5,000萬元增至7,500萬元。
5、宜化集團、湖北宜化、雙環科技承諾在增資協議生效之日起10日內按協議約定的金額支付全部增資資金。
6、安卅物流收到本次全部增資資金之日起10個工作日內完成工商變更登記手續（包括但不限于公司章程的變更工作）。
7、本增資協議生效后，各方應按照增資協議的規定全面、適當、及時地履行其義務及約定。一旦發生違約行為，違約方應當向守約方支付違約金，并賠償因其違約而給守約方造成的損失。
8、增資協議自湖北宜化董事會審議通過《關于向參股子公司增資的關聯交易議案》且各方蓋章之日起成立并生效。
七、涉及關聯交易的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況。交易完成后，對于與安卅物流持續發生的日常關聯交易將繼續按“公平、公正、公開”的原則定價。公司與安卅物流無同業競爭問題。
八、交易目的和對公司的影響
本次增資是參股公司正常生產經營需要。
本次交易對公司本期和未來財務狀況無不利影響。
九、與關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
公司自2021年年初至2021年6月30日與安卅物流累計已發生的采購類關聯交易的總金額為142,181,877.55元。
十、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，發表了同意的獨立意見：
1、該議案所述關聯交易事項符合公司生產經營需要，該筆交易是必要且合理的。公司與安卅物流其他股東按每1元注冊資本1元的價格向安卅物流同比例增資，定價公允、合理，該交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合我國證監會和深交所的有關規定。我們對該筆交易予以事前認可，并同意將該事項提交公司董事會審議。
2、本次交易符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定中關于關聯交易的相關規定。本次交易符合公司生產經營需要。公司與安卅物流其他股東按每1元注冊資本1元的價格向安卅物流同比例增資，定價公允、合理，該交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合我國證監會和深交所的有關規定。公司董事會在審議此次關聯交易事項時，表決程序依法合規，關聯董事回避了表決，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。我們作為公司獨立董事發表“同意”的獨立意見。
十一、其他
公司鄭重提醒廣大投資者：《我國證券報》、《》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
十二、備查文件
1.公司第九屆董事會第四十四次會議決議
2.獨立董事關于向參股子公司增資的事前認可與獨立意見
3.《湖北安卅物流有限公司增資協議》
4. 關聯交易情況概述表
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
2021年8月20日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2021-070
湖北宜化化工股份有限公司
關于協議轉讓湖南宜化化工
股份有限公司股權的進展公告
一、交易情況概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月18日披露了《關于協議轉讓湖南宜化化工股份有限公司股權的關聯交易公告》。根據該公告，公司將其持有的湖南宜化化工有限責任公司（以下簡稱“湖南宜化”）100%股權協議轉讓給了湖北宜化集團有限責任公司（以下簡稱“宜化集團”）（詳見巨潮資訊網公司公告2021-066號）。
二、交易的進展情況
截至本公告披露日，股權轉讓價款已付訖，股權變更登記手續已辦理完畢。至此，公司協議轉讓湖南宜化股權的所有工作全部完成。
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2021-069
湖北宜化化工股份有限公司
第九屆董事會第四十四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第四十四次會議通知及相關文件于2021年8月17日以電子郵件、短信、微信等網絡方式送達各董事、監事、高級管理人員。
2.本次董事會會議于2021年8月20日以通訊表決方式召開。
3.本次董事會會議應參與董事8名，實際參與董事8名。
4.本次董事會會議由董事長卞平官先生主持，公司監事會成員和高管人員列席會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了《關于向參股子公司增資的關聯交易議案》（詳見巨潮資訊網同日公告）。
關聯董事卞平官、張忠華回避表決。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
第九屆董事會第四十四次會議決議
董 事 會
2021年8月20日
