二維碼
        企資網(wǎng)

        掃一掃關(guān)注

        當(dāng)前位置: 首頁 » 企資快報(bào) » 推廣 » 正文

        非法集資,騙與被騙的眾生相_“P2P平臺(tái)”、“

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-30 21:45:58    作者:小編王競(jìng)    瀏覽次數(shù):45
        導(dǎo)讀

        隨著人民生活水平的提高,家庭積蓄不斷增加,如何理財(cái)成為一個(gè)社會(huì)熱門。在這樣的背景下,一些不法分子大肆宣揚(yáng)“保本高收益”,集資詐騙、非法吸收公眾存款案件的發(fā)案率大幅上升。投資理財(cái)也面臨著“卷款跑路”等風(fēng)

        隨著人民生活水平的提高,家庭積蓄不斷增加,如何理財(cái)成為一個(gè)社會(huì)熱門。在這樣的背景下,一些不法分子大肆宣揚(yáng)“保本高收益”,集資詐騙、非法吸收公眾存款案件的發(fā)案率大幅上升。投資理財(cái)也面臨著“卷款跑路”等風(fēng)險(xiǎn)。廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布一批非法集資詐騙典型案例,為投資者敲響了警鐘。

        花樣百出的“P2P平臺(tái)”

        “看到有名人代言以及大范圍的戶外廣告,每個(gè)月還給我寄他們的內(nèi)部投資刊物,看起來那么正規(guī)我就相信了……”購買了所謂的“權(quán)益份額”以期兌換公司股權(quán)后被騙的劉某至今還云里霧里。

        2013年,董某以控股公司交叉持股方式成立某網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司,并建立互聯(lián)網(wǎng)投融資平臺(tái)開始從事P2P業(yè)務(wù)。然而,該公司未經(jīng)任何金融管理部門許可,完全屬于“無牌上路”。

        隨后,董某通過該互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、網(wǎng)站、戶外廣告、報(bào)紙等渠道大肆宣傳平臺(tái)融資方式,向社會(huì)招攬不特定集資參與人、融資企業(yè)進(jìn)行投融資,并向集資參與人承諾16_至20_的高額回報(bào)。讓投資人沒有想到的是,董某并未完全按照協(xié)議將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給融資企業(yè),而是設(shè)計(jì)內(nèi)部監(jiān)管系統(tǒng)控制集資款的流轉(zhuǎn),截留集資款,將大部分集資款用于償還集資參與人到期本金及利息。

        新債還舊債,拆東墻補(bǔ)西墻,勢(shì)必會(huì)有資金鏈斷裂的一天,董某深知這一點(diǎn),早早開始了“未雨綢繆”。

        2013年9月,董某宣稱公司將在外國上市,集資參與人現(xiàn)金申購“權(quán)益份額”可兌換公司等額股權(quán)。消息一出,立刻吸引到了1534人申購,非法集資達(dá)4.17億元。集資參與人的投資項(xiàng)目到期后,董某又誘導(dǎo)他們將待提現(xiàn)的資金直接置換成“權(quán)益份額”。

        幾年來,董某等人以投資理財(cái)、投資入股的名義,使用自融、截留融資款、高息養(yǎng)息等方法,先后累計(jì)向5240人非法集資49億余元,造成集資參與人損失16億余元。

        法院終審裁定,董某等人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序,以集資詐騙罪判處董某無期徒刑;對(duì)受董某糾合的其余27名被告人,因不具有非法占有目的,以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑。

        子虛烏有的“馬來西亞燕屋”

        2017年11月的一天,一眾人高喊著“騙子”,圍堵在深圳市某產(chǎn)業(yè)中心辦公樓門口,稍有經(jīng)驗(yàn)的人一看便知,又有公司出事了。

        原來是一項(xiàng)宣稱回報(bào)率高達(dá)300%的項(xiàng)目“爆雷”了。

        2016年,李某、田某等人在深圳注冊(cè)成立四家公司,推出馬來西亞燕屋項(xiàng)目,以“投資少、見效快”為投資口號(hào),向社會(huì)大肆宣傳,吸引社會(huì)公眾投資。

        據(jù)該公司員工崔某交代,為迅速招收投資者,田某在馬來西亞做了幾棟燕屋的樣屋,組織投資者到馬來西亞實(shí)地考察,并請(qǐng)這些考察員幫忙發(fā)動(dòng)親戚朋友來投資。同時(shí)采用傳銷的模式,層層返利,促使投資者在利益驅(qū)動(dòng)下不斷“拉人頭”,擴(kuò)充下線。

        李某和田某十分重視項(xiàng)目的宣傳造勢(shì),通過召開新聞發(fā)布會(huì)、請(qǐng)電視臺(tái)拍攝宣傳片、請(qǐng)名人代言、開展投資講座等造勢(shì)活動(dòng),將虛假項(xiàng)目包裝成回報(bào)豐厚的靠譜項(xiàng)目,極具欺騙性。

        項(xiàng)目初期,李某和田某以后續(xù)投資款支付前期投資收益的方式維持運(yùn)作。然而2017年8月起,逐漸無法支付投資收益,但二人仍然繼續(xù)宣傳此項(xiàng)目并謊稱公司資金被法院凍結(jié)等誘騙、蒙蔽集資參與人,以此安撫集資參與人暫緩收益提取。

        苦苦支撐3個(gè)月后,該公司仍舊無法按時(shí)發(fā)放員工工資及集資參與人的收益。員工和集資參與人上門追討無果,遂報(bào)案。

        據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前共有289名受害者報(bào)案,損失金額達(dá)7600萬余元。

        法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某、田某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,以集資詐騙罪,分別判處二人有期徒刑十四年、十三年。

        天上掉下來的“原始股權(quán)”

        原始股權(quán)對(duì)于投資者來說,是既神秘又有吸引力的。原始股通常和暴利聯(lián)系在一起,如果能申購到原始股便意味著可獲得一筆不菲的預(yù)期收益,因此很多投資者對(duì)原始股趨之若鶩。

        王某正是抓住了大眾的這一心理,設(shè)下“原始股權(quán)”騙局,騙得了大量資金。

        2014年12月,王某和莊某(已另案處理)以投資新能源產(chǎn)品為名成立某科技有限公司,以銷售該科技公司“原始股權(quán)”的名義,通過招商會(huì)、產(chǎn)品宣傳會(huì)等方式,在線下公開向社會(huì)公眾非法募集資金,并承諾在公司上市后可獲得豐厚收益。

        王某作為法定代表人,實(shí)際控制該科技公司,莊某任監(jiān)事。為了擴(kuò)大公司融資規(guī)模,二人又于2015年1月合謀成立某企業(yè)管理咨詢中心,莊某任法定代表人并實(shí)際控制該企業(yè)管理咨詢中心。此后,王某與莊某以該企業(yè)管理咨詢中心的名義對(duì)外銷售科技公司“原始股權(quán)”。

        好景不長,短短3個(gè)月,二人因經(jīng)濟(jì)糾紛產(chǎn)生矛盾,分道揚(yáng)鑣。4月,王某重新成立一家企業(yè)管理中心,以該中心的名義繼續(xù)銷售科技公司的“原始股權(quán)”。

        后經(jīng)公安機(jī)關(guān)約談,王某主動(dòng)到案供述其非法集資的事實(shí)。經(jīng)審計(jì),王某的非法集資行為共造成260名集資參與人6100萬余元損失。集資款被用于業(yè)務(wù)員提成、運(yùn)營開支、兌付本息及其他投資項(xiàng)目中。

        法院經(jīng)審理認(rèn)為,王某伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,以非法吸收公眾存款罪判處其有期徒刑七年,并處罰金30萬元。

        來源_人民法院報(bào)

         
        (文/小編王競(jìng))
        免責(zé)聲明
        本文僅代表作發(fā)布者:小編王競(jìng)個(gè)人觀點(diǎn),本站未對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請(qǐng)讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
         

        Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號(hào)

        粵ICP備16078936號(hào)

        微信

        關(guān)注
        微信

        微信二維碼

        WAP二維碼

        客服

        聯(lián)系
        客服

        聯(lián)系客服:

        在線QQ: 303377504

        客服電話: 020-82301567

        E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

        微信公眾號(hào): weishitui

        客服001 客服002 客服003

        工作時(shí)間:

        周一至周五: 09:00 - 18:00

        反饋

        用戶
        反饋

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲视频在线一区二区三区| 国产一区二区精品尤物| 无码中文字幕乱码一区| 成人在线观看一区| 无码国产精品一区二区高潮| 亚洲美女高清一区二区三区| 精品无码综合一区| 亚洲av午夜福利精品一区人妖| 国产对白精品刺激一区二区| 日韩免费一区二区三区| 成人免费一区二区三区| 在线中文字幕一区| 午夜无码视频一区二区三区| 久久99精品国产一区二区三区 | 精品乱子伦一区二区三区| 国产一区二区视频在线播放| 自拍日韩亚洲一区在线| 日韩一区二区精品观看| 久久亚洲日韩精品一区二区三区| 午夜视频在线观看一区二区| 国模无码人体一区二区| 国模无码视频一区二区三区| 久久国产高清一区二区三区| 亚洲熟妇av一区二区三区下载| 一区二区三区电影网| 国产乱码一区二区三区四| 插我一区二区在线观看| 国产怡春院无码一区二区| 国产精品伦一区二区三级视频| 国产视频一区二区| 久久人做人爽一区二区三区| 久久久久久一区国产精品| 国产精品一区二区毛卡片| 美女视频在线一区二区三区| 视频一区二区三区在线观看| 亚洲第一区二区快射影院| 中文字幕精品一区二区精品| 国产精品无码一区二区三区免费| 中文字幕一区一区三区| 日韩人妻无码一区二区三区|