證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-060
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月18日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》及《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任唐海軍先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，聘任王優(yōu)女士為公司證券事務代表，任期自本次會議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
唐海軍先生及王優(yōu)女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備任職能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
董事會秘書及證券事務代表的聯(lián)系方式如下：
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2021年8月19日
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-061
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
一、對外投資概述
公司擬投資設立全資子公司江蘇藍晨新材料有限公司（暫定名，以下簡稱“藍晨新材料”，最終以市場監(jiān)督管理局核準的名稱為準））。藍晨新材料注冊資本10,000萬元，由公司以自有資金或資產(chǎn)出資，公司持股 100%。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關規(guī)定，本次對外投資事項在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：江蘇藍晨新材料有限公司
2、注冊資本：人民幣10,000萬元
3、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
4、出資方式：貨幣資金或資產(chǎn)
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)
6、經(jīng)營范圍（暫定）：高性能纖維產(chǎn)品的制造、銷售、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢和服務（以上除危險化學品及易制毒化學品外）；銷售：化纖原料（除危險化學品及易制毒化學品外）；貨物進出口（法律、行政法規(guī)禁止的除外）。
7、注冊地：江蘇省新沂市
（以上信息以市場監(jiān)督管理局最終核準為準）
三、本次投資目的、存在風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司本次投資設立新材料公司，有利于優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，開拓公司新材料產(chǎn)品市場業(yè)務，提升公司的市場競爭力和盈利能力，對公司未來發(fā)展具有積極意義和推動作用，符合公司全體股東利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、存在的風險
全資子公司成立后可能會面臨經(jīng)營風險、管理風險及政策風險等各方面的不確定性因素。公司將加強對全資子公司的管理和風險控制，以不斷適應業(yè)務要求和市場變化，積極防范和應對上述風險。
目前，公司已建立了完善的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控體系，可以對子公司實施有效的管理，促使子公司合法、合規(guī)運作。
3、對公司的影響
公司本次投資設立全資子公司的投資額為人民幣 10,000 萬元，所使用的資金均為公司自有資金或資產(chǎn)。此次投資有利于優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，開拓公司新材料產(chǎn)品市場業(yè)務，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害公司及股東的利益。
公司將按相關法律法規(guī)規(guī)定，及時履行后續(xù)信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
四、 備查文件
1、公司第六屆董事會第四次會議決議
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-059
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
2021年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
√ 適用 □ 不適用
實際控制人報告期內(nèi)變更
√ 適用 □ 不適用
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
1、控制權(quán)變更事項
2021年3月31日，公司控股股東及其一致行動人簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》。蘇化集團同意向海南錦穗轉(zhuǎn)讓其持有的藍豐生化股份總計3，400萬股無限售條件的流通股股份以及由此所衍生的所有股東權(quán)益，占藍豐生化總股本的10%。格林投資持有上市公司33,123,295股，占其股本總額的9.74%。格林投資同意將持有藍豐生化股份的表決權(quán)不可撤銷的委托給海南錦穗行使。表決權(quán)委托期限自本協(xié)議生效之日起不少于36個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月2日登載于《證券日報》、《》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于控股股東及其一致行動人簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>、<表決權(quán)委托協(xié)議>等協(xié)議暨控股股東及實際控制人發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2021-011）。
公司于2021年5月20日收到蘇化集團發(fā)來的通知，我國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司于2021年5月19日出具了《證券過戶登記確認書》，確認蘇化集團協(xié)議轉(zhuǎn)讓予海南錦穗34,000,000股股份已完成過戶登記手續(xù)，過戶日期為2021年5月19日。 藍豐生化的控股股東變更為海南錦穗，實際控制人變更為劉智。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月21日登載于《證券日報》、《》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶登記暨公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更的公告》（公告編號：2021-032）。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2021年8月18日
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-057
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2021年8月18日在江蘇新沂市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇化路1號藍豐生化會議中心二樓中會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開。本次會議已于2021年8月8日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長劉智先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人，監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)與會董事審閱認為：公司編制的《公司2021年半年度報告及其摘要》符合相關法律法規(guī)的要求，真實、客觀地反映了公司的經(jīng)營狀況和財務成果。
具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》，《2021年半年度報告摘要》將于同日刊登于《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》。
（二）審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)公司董事長提名，董事會同意聘任唐海軍先生擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。唐海軍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)《董事會秘書資格證書》，其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，唐海軍個人簡歷詳見附件。
具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》上的相關公告。
公司獨立董事對公司聘任副總經(jīng)理、董事會秘書發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容刊登于2021年8月20日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
董事會同意聘任王優(yōu)女士擔任公司證券事務代表。任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。王優(yōu)女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)《董事會秘書資格證書》，王優(yōu)女士個人簡歷詳見附件。
（四） 審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司擬投資設立全資子公司江蘇藍晨新材料有限公司（暫定名，以下簡稱“藍晨新材料”，最終以市場監(jiān)督管理局核準的名稱為準）。藍晨新材料注冊資本10,000萬元，由公司以自有資金或資產(chǎn)出資，公司持股100%。
（五）審議通過《關于修訂公司相關制度的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2021年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2021年修訂）》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的相關規(guī)定，同時結(jié)合公司實際情況，同意修訂以下六個制度：《董事會審計委員會工作細則》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《信息披露管理制度》、《董事會秘書工作制度》。
具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第四次會議決議
2、獨立董事關于第六屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見
唐海軍簡歷：
唐海軍先生，男，我國國籍，無境外永久居留權(quán)，1981年出生，畢業(yè)于南開大學經(jīng)濟學院，碩士研究生學歷，曾任天津萬科房地產(chǎn)有限公司研究員、北京東方園林生態(tài)股份有限公司證券發(fā)展部副總經(jīng)理兼證券事務代表，北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司證券事務代表，北京君合東方資本管理有限公司執(zhí)行總裁、惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會秘書、中廣核核技術發(fā)展股份有限公司董事會工作部總經(jīng)理等職務。
唐海軍先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；最近三年沒有受過我國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、被市場禁入或被公開認定不適合任職的情形；不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被我國證監(jiān)會立案稽查的情形；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
王優(yōu)簡歷：
王優(yōu)，女，我國國籍，無境外永久居留權(quán)，1991年出生，于2015年11月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。曾任福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司證券事務代表、深圳市新星輕合金材料股份有限公司證券部經(jīng)理、深圳市欣天科技股份有限公司投資者關系總監(jiān)。
王優(yōu)女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。王優(yōu)女士不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被我國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不存在受到我國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，符合相關法律法規(guī)規(guī)定的任職條件。
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-058
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第三次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三次會議于2021年8月18日在江蘇新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇化路1號藍豐生化會議中心二樓中會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開。本次會議已于2028年8月8日以電子郵件的方式通知全體監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席唐和平先生主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、會議審議情況
審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會對公司2021年半年度報告進行了專項審核，認為：董事會編制和審核公司2021年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司監(jiān)事會
獨立董事關于第六屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在審閱相關資料后，對公司第六屆董事會第四次會議有相關事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的獨立意見
唐海軍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識、任職能力，其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，且符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
作為公司獨立董事，我們一致同意聘任唐海軍先生作為公司副總經(jīng)理、董事會秘書。
二、關于公司2021年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的獨立意見
根據(jù)我國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號文）和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號文）的要求，我們對公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況進行了審查，認為：2021年上半年，公司實際控制人及其一致行動人，對其及其關聯(lián)方除存在經(jīng)營性往來資金外，公司不存在關聯(lián)方占用公司資金情況，也不存在以往期間發(fā)生延續(xù)到本報告期的關聯(lián)方資金占用情況。
三、關于公司對外擔保的獨立意見
我們對公司 2021 年半年度公司對外擔保情況進行了認真細致的核查，發(fā)表意見如下：報告期內(nèi)，公司對外擔保均為對全資子公司的擔保，未發(fā)生任何除全資子公司以外的對外擔保事項，公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。報告期內(nèi)，公司已審批的對外擔保額度為30,000萬元，占公司 2021 年 6 月 30 日凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計）的26.18%；公司實際對外擔保余額為4,820萬元，占公司 2021 年 6月 30 日凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計）的 4.21%。公司及全資子公司無逾期對外擔保情況。公司已建立完善的對外擔保內(nèi)部控制制度，能審慎對待和嚴格控制對外擔保產(chǎn)生的債務風險，擔保風險可控，符合公司整體利益。對外擔保情況符合有關規(guī)定和法定批準程序，并能按照相關法規(guī)規(guī)定認真履行對外擔保情況的信息披露義務，不存在損害公司和股東（特別是中小股東）利益的行為。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
獨立董事：姚剛、袁堅、李少華
2021年8月18日
