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        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司關(guān)于聘任 副總經(jīng)理

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-20 06:04:51    作者:小編王競    瀏覽次數(shù):10
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        證券代碼:002513 證券簡稱:藍(lán)豐生化 公告編號:2021-060本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021

        證券代碼:002513 證券簡稱:藍(lán)豐生化 公告編號:2021-060

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月18日召開第六屆董事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》及《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任唐海軍先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書,聘任王優(yōu)女士為公司證券事務(wù)代表,任期自本次會議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

        唐海軍先生及王優(yōu)女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書,具備任職能力,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        董事會秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下:

        特此公告。

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司董事會

        2021年8月19日

        證券代碼:002513 證券簡稱:藍(lán)豐生化 公告編號:2021-061

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

        關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

        一、對外投資概述

        公司擬投資設(shè)立全資子公司江蘇藍(lán)晨新材料有限公司(暫定名,以下簡稱“藍(lán)晨新材料”,最終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)))。藍(lán)晨新材料注冊資本10,000萬元,由公司以自有資金或資產(chǎn)出資,公司持股 100%。

        根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次對外投資事項在公司董事會審議權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會審議。

        本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

        二、投資標(biāo)的基本情況

        1、公司名稱:江蘇藍(lán)晨新材料有限公司

        2、注冊資本:人民幣10,000萬元

        3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(法人獨資)

        4、出資方式:貨幣資金或資產(chǎn)

        5、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持有100%股權(quán)

        6、經(jīng)營范圍(暫定):高性能纖維產(chǎn)品的制造、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和服務(wù)(以上除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品外);銷售:化纖原料(除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品外);貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外)。

        7、注冊地:江蘇省新沂市

        (以上信息以市場監(jiān)督管理局最終核準(zhǔn)為準(zhǔn))

        三、本次投資目的、存在風(fēng)險和對公司的影響

        1、對外投資的目的

        公司本次投資設(shè)立新材料公司,有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,開拓公司新材料產(chǎn)品市場業(yè)務(wù),提升公司的市場競爭力和盈利能力,對公司未來發(fā)展具有積極意義和推動作用,符合公司全體股東利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。

        2、存在的風(fēng)險

        全資子公司成立后可能會面臨經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險及政策風(fēng)險等各方面的不確定性因素。公司將加強(qiáng)對全資子公司的管理和風(fēng)險控制,以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和市場變化,積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

        目前,公司已建立了完善的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控體系,可以對子公司實施有效的管理,促使子公司合法、合規(guī)運作。

        3、對公司的影響

        公司本次投資設(shè)立全資子公司的投資額為人民幣 10,000 萬元,所使用的資金均為公司自有資金或資產(chǎn)。此次投資有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,開拓公司新材料產(chǎn)品市場業(yè)務(wù),不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響,也不會損害公司及股東的利益。

        公司將按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,及時履行后續(xù)信息披露義務(wù),敬請投資者注意投資風(fēng)險。

        四、 備查文件

        1、公司第六屆董事會第四次會議決議

        證券代碼:002513 證券簡稱:藍(lán)豐生化 公告編號:2021-059

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

        2021年半年度報告摘要

        一、重要提示

        本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

        除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

        非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

        □ 適用 √ 不適用

        董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

        □ 適用 √ 不適用

        公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

        董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

        □ 適用 √ 不適用

        二、公司基本情況

        1、公司簡介

        2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

        公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

        □ 是 √ 否

        3、公司股東數(shù)量及持股情況

        單位:股

        4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

        控股股東報告期內(nèi)變更

        √ 適用 □ 不適用

        實際控制人報告期內(nèi)變更

        √ 適用 □ 不適用

        5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

        □ 適用 √ 不適用

        公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

        6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

        □ 適用 √ 不適用

        三、重要事項

        1、控制權(quán)變更事項

        2021年3月31日,公司控股股東及其一致行動人簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》。蘇化集團(tuán)同意向海南錦穗轉(zhuǎn)讓其持有的藍(lán)豐生化股份總計3,400萬股無限售條件的流通股股份以及由此所衍生的所有股東權(quán)益,占藍(lán)豐生化總股本的10%。格林投資持有上市公司33,123,295股,占其股本總額的9.74%。格林投資同意將持有藍(lán)豐生化股份的表決權(quán)不可撤銷的委托給海南錦穗行使。表決權(quán)委托期限自本協(xié)議生效之日起不少于36個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月2日登載于《證券日報》、《》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于控股股東及其一致行動人簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>、<表決權(quán)委托協(xié)議>等協(xié)議暨控股股東及實際控制人發(fā)生變更的提示性公告》(公告編號:2021-011)。

        公司于2021年5月20日收到蘇化集團(tuán)發(fā)來的通知,我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2021年5月19日出具了《證券過戶登記確認(rèn)書》,確認(rèn)蘇化集團(tuán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓予海南錦穗34,000,000股股份已完成過戶登記手續(xù),過戶日期為2021年5月19日。 藍(lán)豐生化的控股股東變更為海南錦穗,實際控制人變更為劉智。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月21日登載于《證券日報》、《》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶登記暨公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更的公告》(公告編號:2021-032)。

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司董事會

        2021年8月18日

        證券代碼:002513 證券簡稱:藍(lán)豐生化 公告編號:2021-057

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

        第六屆董事會第四次會議決議公告

        一、董事會會議召開情況

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議于2021年8月18日在江蘇新沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇化路1號藍(lán)豐生化會議中心二樓中會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開。本次會議已于2021年8月8日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長劉智先生主持,應(yīng)出席董事7人,實際出席董事7人,監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。

        二、董事會會議審議情況

        (一)審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

        表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        經(jīng)與會董事審閱認(rèn)為:公司編制的《公司2021年半年度報告及其摘要》符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,真實、客觀地反映了公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)成果。

        具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》,《2021年半年度報告摘要》將于同日刊登于《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》。

        (二)審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》

        表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        經(jīng)公司董事長提名,董事會同意聘任唐海軍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。唐海軍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)《董事會秘書資格證書》,其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議,唐海軍個人簡歷詳見附件。

        具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》上的相關(guān)公告。

        公司獨立董事對公司聘任副總經(jīng)理、董事會秘書發(fā)表了獨立意見,詳細(xì)內(nèi)容刊登于2021年8月20日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

        (三)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

        表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        董事會同意聘任王優(yōu)女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。王優(yōu)女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)《董事會秘書資格證書》,王優(yōu)女士個人簡歷詳見附件。

        (四) 審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》

        表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        公司擬投資設(shè)立全資子公司江蘇藍(lán)晨新材料有限公司(暫定名,以下簡稱“藍(lán)晨新材料”,最終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。藍(lán)晨新材料注冊資本10,000萬元,由公司以自有資金或資產(chǎn)出資,公司持股100%。

        (五)審議通過《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》

        表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范公司運作,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2021年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引(2021年修訂)》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,同時結(jié)合公司實際情況,同意修訂以下六個制度:《董事會審計委員會工作細(xì)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》、《董事會提名委員會工作細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《信息披露管理制度》、《董事會秘書工作制度》。

        具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

        三、備查文件

        1、公司第六屆董事會第四次會議決議

        2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議有關(guān)事項的獨立意見

        唐海軍簡歷:

        唐海軍先生,男,我國國籍,無境外永久居留權(quán),1981年出生,畢業(yè)于南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,碩士研究生學(xué)歷,曾任天津萬科房地產(chǎn)有限公司研究員、北京東方園林生態(tài)股份有限公司證券發(fā)展部副總經(jīng)理兼證券事務(wù)代表,北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司證券事務(wù)代表,北京君合東方資本管理有限公司執(zhí)行總裁、惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會秘書、中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司董事會工作部總經(jīng)理等職務(wù)。

        唐海軍先生不存在不得提名為高級管理人員的情形;最近三年沒有受過我國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、被市場禁入或被公開認(rèn)定不適合任職的情形;不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被我國證監(jiān)會立案稽查的情形;與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股份;不是失信被執(zhí)行人;不是失信責(zé)任主體;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

        王優(yōu)簡歷:

        王優(yōu),女,我國國籍,無境外永久居留權(quán),1991年出生,于2015年11月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。曾任福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表、深圳市新星輕合金材料股份有限公司證券部經(jīng)理、深圳市欣天科技股份有限公司投資者關(guān)系總監(jiān)。

        王優(yōu)女士未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王優(yōu)女士不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被我國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形,亦不存在受到我國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形,符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職條件。

        證券代碼:002513 證券簡稱:藍(lán)豐生化 公告編號:2021-058

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

        第六屆監(jiān)事會第三次會議決議的公告

        本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        一、會議召開情況

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第三次會議于2021年8月18日在江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇化路1號藍(lán)豐生化會議中心二樓中會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開。本次會議已于2028年8月8日以電子郵件的方式通知全體監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席唐和平先生主持,應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。

        二、會議審議情況

        審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

        表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

        監(jiān)事會對公司2021年半年度報告進(jìn)行了專項審核,認(rèn)為:董事會編制和審核公司2021年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司監(jiān)事會

        獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議有關(guān)事項的獨立意見

        根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,在審閱相關(guān)資料后,對公司第六屆董事會第四次會議有相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見:

        一、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的獨立意見

        唐海軍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書,具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識、任職能力,其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議,且符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        作為公司獨立董事,我們一致同意聘任唐海軍先生作為公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

        二、關(guān)于公司2021年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的獨立意見

        根據(jù)我國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號文)和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號文)的要求,我們對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了審查,認(rèn)為:2021年上半年,公司實際控制人及其一致行動人,對其及其關(guān)聯(lián)方除存在經(jīng)營性往來資金外,公司不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況,也不存在以往期間發(fā)生延續(xù)到本報告期的關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

        三、關(guān)于公司對外擔(dān)保的獨立意見

        我們對公司 2021 年半年度公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的核查,發(fā)表意見如下:報告期內(nèi),公司對外擔(dān)保均為對全資子公司的擔(dān)保,未發(fā)生任何除全資子公司以外的對外擔(dān)保事項,公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。報告期內(nèi),公司已審批的對外擔(dān)保額度為30,000萬元,占公司 2021 年 6 月 30 日凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計)的26.18%;公司實際對外擔(dān)保余額為4,820萬元,占公司 2021 年 6月 30 日凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計)的 4.21%。公司及全資子公司無逾期對外擔(dān)保情況。公司已建立完善的對外擔(dān)保內(nèi)部控制制度,能審慎對待和嚴(yán)格控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險,擔(dān)保風(fēng)險可控,符合公司整體利益。對外擔(dān)保情況符合有關(guān)規(guī)定和法定批準(zhǔn)程序,并能按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定認(rèn)真履行對外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù),不存在損害公司和股東(特別是中小股東)利益的行為。

        江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

        獨立董事:姚剛、袁堅、李少華

        2021年8月18日

         
        (文/小編王競)
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