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        廣州集泰化工股份有限公司 2021年半年度報(bào)告

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-20 06:05:16    作者:小編王競    瀏覽次數(shù):5
        導(dǎo)讀

        證券代碼:002909 證券簡稱:集泰股份 公告編號:2021-069一、重要提示本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全

        證券代碼:002909 證券簡稱:集泰股份 公告編號:2021-069

        一、重要提示

        本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

        非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

        □ 適用 √ 不適用

        董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

        □ 適用 √ 不適用

        公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

        董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

        □ 適用 √ 不適用

        二、公司基本情況

        1、公司簡介

        2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

        公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

        □ 是 √ 否

        3、公司股東數(shù)量及持股情況

        單位:股

        4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

        控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

        □ 適用 √ 不適用

        公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

        實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

        □ 適用 √ 不適用

        公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

        5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

        □ 適用 √ 不適用

        公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

        6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

        □ 適用 √ 不適用

        三、重要事項(xiàng)

        (一)非公開發(fā)行A股股票

        2021年1月7日,公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《廣州集泰化工股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書》。公司2021年非公開發(fā)行A股股票,發(fā)行股票數(shù)量為32,715,375股,發(fā)行股票價(jià)格為9.17元/股,募集資金總額為人民幣299,999,988.75元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣277,374,785.57元。本次非公開發(fā)行新增股份于2021年1月8日在深圳證券交易所上市,本次發(fā)行后公司總股本變更為266,518,148股。

        (二)回購公司股份

        公司于2021年2月5日召開第二屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關(guān)于回購公司股份的方案的議案》,同意公司使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司部分A股社會公眾股,用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購金額不低于人民幣2,000萬元(含),且不超過人民幣4,000萬元(含),回購價(jià)格不超過14元/股(含)。2021年3月1日至2021年4月12日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購股份2,003,800股,占目前公司總股本的比例為0.75%,購買的最高價(jià)為10.50元/股、最低價(jià)為9.64元/股,已支付的總金額為20,200,384.40元(不含交易費(fèi))。公司回購總金額達(dá)到股份回購方案的下限,至此公司本次回購股份方案已實(shí)施完畢。

        (三)第二期員工持股計(jì)劃

        公司于2021年4月27日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議,于2021年5月31日召開2021年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于<第二期員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<第二期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于<提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)>的議案》,同意公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃。

        為保證公司第二期員工持股計(jì)劃順利實(shí)施,公司于2021年6月11日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃的議案》、《關(guān)于修訂<第二期員工持股計(jì)劃>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

        本期員工持股計(jì)劃籌集資金總額為10,072,000元,對應(yīng)認(rèn)購份額為10,072,000份,未超過《廣州集泰化工股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》規(guī)定的上限。2021年7月6日,公司收到我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》,公司回購專用證券賬戶所持有的1,071,414股已于2021年7月5日以非交易過戶形式過戶至公司開立的"廣州集泰化工股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃"專戶,過戶股份數(shù)占公司目前總股本的0.40%。

        證券代碼:002909 證券簡稱:集泰股份 公告編號:2021-067

        廣州集泰化工股份有限公司

        第三屆董事會第三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一、董事會會議召開情況

        1、廣州集泰化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2021年8月6日以郵件、電話方式發(fā)出通知。

        2、本次會議于2021年8月18日14:30在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

        3、本次會議應(yīng)出席董事7名,實(shí)際出席董事7名。

        4、公司董事長鄒榛夫先生主持本次會議,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

        5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        二、董事會會議審議情況

        與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論,形成如下決議:

        1、審議通過《關(guān)于<2021年半年度報(bào)告全文>及<2021年半年度報(bào)告摘要>的議案》

        經(jīng)審核,公司董事會認(rèn)為公司《2021年半年度報(bào)告全文》及《2021年半年度報(bào)告摘要》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        表決情況:7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

        詳細(xì)內(nèi)容參見公司同日披露于《》、《證券日報(bào)》、《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

        2、審議通過《關(guān)于增加2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

        為進(jìn)一步拓寬融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本,確保業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司董事會同意公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r擬增加向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過等值人民幣1.00億元的綜合授信額度,包括非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、信用證額度、銀行票據(jù)額度等,并根據(jù)授信額度,辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。

        授信額度不等于公司的融資金額,實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn),具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來合理確定。同時(shí)授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代表在董事會通過本議案之日起至2021年度股東大會召開之日內(nèi),在增加銀行等金融機(jī)構(gòu)的綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關(guān)協(xié)議及文件。授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用,超過上述綜合授信額度的融資事項(xiàng),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定另行審議做出決議后實(shí)施。上述融資如涉及以自有房產(chǎn)、土地等作抵押時(shí)授權(quán)總經(jīng)理審批。

        表決情況:7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

        3、審議通過《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

        根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,公司董事會編制了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。2021年上半年,公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行存放、使用及管理,不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況,未出現(xiàn)違規(guī)情形。

        公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

        表決情況:7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

        詳細(xì)內(nèi)容參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

        三、備查文件

        1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議;

        2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見。

        特此公告。

        廣州集泰化工股份有限公司董事會

        二二一年八月十九日

        證券代碼:002909 證券簡稱:集泰股份 公告編號:2021-068

        廣州集泰化工股份有限公司

        第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

        本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一、監(jiān)事會會議召開情況

        1、廣州集泰化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2021年8月6日以郵件、電話方式發(fā)出通知。

        2、本次會議于2021年8月18日16:00在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

        3、本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)際出席會議并表決的監(jiān)事3名。

        4、公司監(jiān)事會主席馬銀良先生主持了會議。

        二、監(jiān)事會會議審議情況

        與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真討論,形成如下決議:

        經(jīng)審核,公司監(jiān)事會認(rèn)為公司《2021年半年度報(bào)告全文》及《2021年半年度報(bào)告摘要》的編制程序、內(nèi)容、格式符合法律、行政法規(guī)及我國證監(jiān)會的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        表決情況:3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

        2、審議通過《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

        全體監(jiān)事認(rèn)為:該專項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、客觀反映了2021年上半年公司募集資金的存放和使用情況,同意通過該報(bào)告。

        1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議。

        監(jiān)事會

        二二一年八月十九日

         
        (文/小編王競)
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        本文僅代表作發(fā)布者:小編王競個(gè)人觀點(diǎn),本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
         

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