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        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-20 06:05:10    作者:小編王競    瀏覽次數(shù):4
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        證券代碼:603790 證券簡稱:雅運(yùn)股份 公告編號(hào):2021-055本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海雅運(yùn)紡織

        證券代碼:603790 證券簡稱:雅運(yùn)股份 公告編號(hào):2021-055

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月9日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知,會(huì)議于2021年8月19日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由董事長謝兵先生主持,應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。

        經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論和審議,以投票表決方式,一致通過如下議案:

        一、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

        具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司2021年半年度報(bào)告》及《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司2021年半年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào):2021-057)。

        表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

        二、審議通過《2021年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

        公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了明確同意意見。

        具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于2021年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2021-058)。

        表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

        特此公告。

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會(huì)

        2021年8月20日

        公司代碼:603790 公司簡稱:雅運(yùn)股份

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

        2021年半年度報(bào)告摘要

        二二一年八月

        第一節(jié) 重要提示

        1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

        1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

        1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

        1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

        1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

        第二節(jié) 公司基本情況

        2.1 公司簡介

        2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

        單位:元 幣種:人民幣

        2.3 前10名股東持股情況表

        單位: 股

        2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

        □適用 √不適用

        2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

        □適用 √不適用

        2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

        □適用 √不適用

        第三節(jié) 重要事項(xiàng)

        公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

        □適用 √不適用

        證券代碼:603790 證券簡稱:雅運(yùn)股份 公告編號(hào):2021-058

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

        關(guān)于2021年上半年募集資金存放

        與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

        根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“我國證監(jiān)會(huì)”)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雅運(yùn)股份”)2021年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下:

        一、募集資金基本情況

        (一)實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

        經(jīng)我國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1201號(hào))核準(zhǔn),公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3,680萬股,每股面值1元,發(fā)行價(jià)格為每股10.98元,共募集資金總額為人民幣404,064,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣53,568,800.00元,募集資金凈額為人民幣350,495,200.00元。募集資金由保薦機(jī)構(gòu)于2018年9月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶,已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15636號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

        (二)募集資金使用情況及結(jié)余情況

        截至2021年06月30日,募集資金使用及結(jié)余情況如下:

        單位:元

        二、募集資金管理情況

        (一)募集資金的管理情況

        為了規(guī)范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護(hù)投資者權(quán)益,公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》(上證公字[2013]13號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。根據(jù)《管理辦法》,公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),在銀行設(shè)立募集資金專戶,并連同保薦機(jī)構(gòu)于2018年9月分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行、上海銀行股份有限公司浦西分行、我國銀行股份有限公司上海市徐匯支行存管行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

        根據(jù)《管理辦法》,子公司太倉寶霓實(shí)業(yè)有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),子公司太倉寶霓實(shí)業(yè)有限公司在銀行設(shè)立募集資金專戶,并連同保薦機(jī)構(gòu)于2018年9月與上海銀行股份有限公司浦西分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。根據(jù)《管理辦法》,子公司上海蒙克信息科技有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),子公司上海蒙克信息科技有限公司在銀行設(shè)立募集資金賬戶,2021年2月連同保薦機(jī)構(gòu)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

        截至2021年06月30日,協(xié)議各方均按照協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

        (二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

        截至2021年06月30日,公司募集資金的存儲(chǔ)情況如下:

        單位:元

        三、2021年1-6月募集資金的實(shí)際使用情況

        (一)募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”)的資金使用情況

        本報(bào)告期內(nèi),本公司實(shí)際使用募集資金人民幣11,220,896.26元,累計(jì)實(shí)際使用募集資金人民幣230,903,083.07元,具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

        (二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

        本報(bào)告期內(nèi),公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

        (三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

        本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

        (四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況

        公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》,并在2021年5月13日召開的2021年度股東大會(huì)獲得批準(zhǔn),同意公司使用單日最高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣1億元(含),12個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生額不超過10億元(含)的閑置募集資金,用于購買安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證等,有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至下一次年度股東大會(huì)召開日止有效,在該額度范圍和期限內(nèi),該投資額度由公司及項(xiàng)目實(shí)施子公司共同滾動(dòng)使用。2018年本公司及全資子公司太倉寶霓實(shí)業(yè)有限公司在額度范圍內(nèi)滾動(dòng)購買銀行結(jié)構(gòu)性存款和保本型理財(cái)產(chǎn)品53,200萬元,取得理財(cái)收益92.88萬元。2019年本公司及全資子公司太倉寶霓實(shí)業(yè)有限公司在額度范圍內(nèi)滾動(dòng)購買銀行結(jié)構(gòu)性存款和保本型理財(cái)產(chǎn)品126,200.00萬元,取得理財(cái)收益589.89萬元。2021年本公司及全資子公司太倉寶霓實(shí)業(yè)有限公司在額度范圍內(nèi)滾動(dòng)購買銀行結(jié)構(gòu)性存款和保本型理財(cái)產(chǎn)品100,550.00萬元,取得理財(cái)收益325.88萬元。

        2021年1-6月閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容如下:

        本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

        (五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

        本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

        (六)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況

        本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

        (七)節(jié)余募集資金使用情況

        本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

        (八)募集資金使用的其他情況

        本公司不存在募集資金使用的其他情況。

        四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

        本報(bào)告期內(nèi),部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更,具體如下:

        2021年1月27日,公司召開了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金實(shí)繳子公司注冊資本并對(duì)子公司增資的議案》,同意首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的“互聯(lián)網(wǎng)客戶色彩一體化解決方案新建項(xiàng)目”的實(shí)施主體由公司變更為全資子公司上海蒙克信息科技有限公司,并通過向上海蒙克信息科技有限公司實(shí)繳注冊資本并對(duì)其增資的方式實(shí)施上述募投項(xiàng)目,項(xiàng)目的其他內(nèi)容保持不變。

        2021年2月23日,公司將“互聯(lián)網(wǎng)客戶色彩一體化解決方案新建項(xiàng)目”募集資金賬戶全部資金轉(zhuǎn)入上海蒙克信息科技有限公司新開設(shè)募集資金賬戶,并將原募集資金專戶注銷。

        五、募集資金使用及披露中存在的問題

        本公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的使用及其相關(guān)信息,不存在募集資金管理違規(guī)情形。

        附表:1、募集資金使用情況對(duì)照表

        附表1:

        募集資金使用情況對(duì)照表

        2021年1-6月

        編制單位:上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

        單位: 人民幣元

        注:①期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額,系募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金專戶進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生的投資收益及存款利息收入,公司注銷該募集賬戶時(shí)將其剩余募集資金全部轉(zhuǎn)入公司基本賬戶。

        ②募投項(xiàng)目“服裝品牌商顏色管理服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”已終止,公司于2021年11月將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,賬戶注銷。

        證券代碼:603790 證券簡稱:雅運(yùn)股份 公告編號(hào):2021-059

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

        2021年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司(以下簡稱:公司)根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)—化工》的要求,現(xiàn)將2021年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下:

        一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

        二、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況

        三、主要原材料價(jià)格波動(dòng)情況

        四、報(bào)告期內(nèi)無其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營具有重大影響的事項(xiàng)

        以上數(shù)據(jù)來自于公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì),未經(jīng)審計(jì),僅作為投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用,未對(duì)公司未來生產(chǎn)經(jīng)營情況作出任何明示或默示的預(yù)測或保證,敬請投資者審慎使用,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

        證券代碼:603790 證券簡稱:雅運(yùn)股份 公告編號(hào):2021-056

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

        第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

        本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2021年8月9日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知,會(huì)議于2021年8月19日在公司會(huì)議室現(xiàn)場召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顧新宇先生主持,應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人,實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。公司董事會(huì)秘書成玉清先生、證券事務(wù)代表?xiàng)钋诤O壬邢瘯?huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。

        經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論和審議,以投票表決方式,一致通過如下議案:

        一、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的編制程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,格式和內(nèi)容符合我國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司2021年半年度經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)等各方面的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司募集資金的存放和使用符合我國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)要求,公司不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司2021年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

        上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

        2021年8月20日

         
        (文/小編王競)
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