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        魯西化工集團股份有限公司 2021年第一次臨時

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-21 13:19:39    作者:小編王競    瀏覽次數:22
        導讀

        證券代碼:000830 證券簡稱:魯西化工 公告編號:2021-043債券代碼:112825 債券簡稱:18魯西01本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示:1、本次

        證券代碼:000830 證券簡稱:魯西化工 公告編號:2021-043

        債券代碼:112825 債券簡稱:18魯西01

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        重要提示:

        1、本次股東大會議案全部審議通過。

        2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

        一、會議召開和出席情況

        網絡投票時間:

        通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2021年8月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

        通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年8月20日9:15至2021年8月20日15:00期間的任意時間。

        2、召開地點:公司會議室

        3、召開方式:采取現場投票和網絡投票相結合的方式

        4、召 集 人:公司董事會

        5、主 持 人:董事長張金成先生

        6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

        二、會議出席情況

        參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數為90人,代表有效表決權的股份總數為1,011,564,305股,占公司總股份1,904,319,011股的53.12%。

        持股5%以下中小投資者代表有效表決權的股份總數78,956,894股,占公司總股份的4.15%。

        1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共18名,代表有效表決權的股份總數為932,996,486股,占公司總股份的48.99%。

        2、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的股東共72名,代表有效表決權的股份總數為78,567,819股,占公司總股份的4.1258%。

        公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席了會議。

        三、提案審議和表決情況

        本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決,審議通過了《關于增加公司2021年度日常關聯(lián)交易預計額度及補充確認關聯(lián)交易的議案》;

        表決結果為:同意73,915,794股,占出席本次股東大會有效表決權股份的93.6154%,反對5,041,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份的6.3846%,棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份的0%。

        該議案涉及關聯(lián)交易,審議上述議案時,關聯(lián)股東中化投資發(fā)展有限公司、魯西集團有限公司回避表決,中化投資發(fā)展有限公司關聯(lián)關系為公司控股股東,魯西集團有限公司關聯(lián)關系為公司持股5%以上的股東。關聯(lián)股東張金成、蔡英強、張金林、王富興、董書國、張雷、楊本華、姜吉濤、王福江、李書海、劉玉才、金同營回避表決,其合計所持股份932,607,411股不計入該議案有效表決權股份總數。

        表決結果:表決通過。

        四、律師出具的法律意見

        1、律師事務所名稱:北京市京師律師事務所

        2、律師姓名:鮑雨佳 何彥周

        3、結論性意見:公司2021年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

        五、備查文件

        1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

        2、法律意見書;

        3、深交所要求的其他文件。

        特此公告。

        魯西化工集團股份有限公司董事會

        二二一年八月二十日

         
        (文/小編王競)
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